Жителя Остіна, що у штаті Техас, США, засудили до двох років позбавлення волі за податкові махінації, пов’язані з продажем біткоїнів на суму в чотири мільйони доларів. Френк Річард Алгрен III подавав неправдиві декларації з 2017 по 2019 роки, занижуючи свої доходи від криптовалютних операцій.
Про це розповідає ProIT
Подробиці справи
Судові документи свідчать, що Алгрен був одним із перших інвесторів у біткоїн. У 2015 році він придбав 1,366 BTC на біржі Coinbase по $495 за один біткоїн. У жовтні 2017 року Алгрен продав 640 біткоїнів за середньою ціною $5,807 за одиницю, отримавши $3,7 мільйона. Ці кошти він використав для придбання нерухомості в місті Парк-Сіті, штат Юта.
Під час заповнення податкової декларації за 2017 рік Френк надав бухгалтеру неправдиві дані, заявивши, що купував біткоїни за цінами, значно вищими за ринкові. Це дозволило йому знизити оподатковуваний дохід завдяки завищеним витратам на придбання активів.
Складні схеми та наслідки
У 2018 і 2019 роках Алгрен продав ще біткоїнів на $65 тисяч, але ці операції не були задекларовані. Щоб приховати свої дії, він використовував численні гаманці, проводив обмін на готівку при особистих зустрічах, а також використовував криптоміксери для забезпечення анонімності транзакцій. У своєму блозі ще в 2014 році Алгрен писав про можливості міксерів у приховуванні слідів.
Внаслідок його шахрайських дій уряд США втратив понад один мільйон доларів у вигляді несплачених податків. Алгрена визнали першим у США, кого засудили за податкові порушення, пов’язані виключно з криптовалютними транзакціями. Крім ув’язнення, суд зобов’язав його провести рік під наглядом після звільнення та виплатити $1,095,031 у вигляді реституції на користь уряду США.
