Близько 130 тисяч ошуканих громадян Китаю можуть так і не отримати компенсацію за втрату своїх коштів: влада Великої Британії конфіскувала у відомої шахрайки Цянь Чжимін криптовалюту загальною вартістю $7,3 млрд, однак шанси на повернення цих активів постраждалим залишаються мінімальними. Експерти прогнозують, що міжнародні юридичні суперечки триватимуть роками.
Про це розповідає ProIT
Схема афери та втеча до Британії
Цянь Чжимін, також відома під іменем Яді Чжан, з 2014 по 2017 рік очолювала в Китаї фіктивну компанію Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Організація обіцяла інвесторам високі дивіденди, а саму Чжан шанувальники називали майже богинею. Насправді ж, це була класична фінансова піраміда, яка залучила понад 43 мільярди юанів (близько $6 млрд). Після розвалу схеми Цянь Чжимін втекла з Китаю, скориставшись підробленими документами, і оселилася у Великій Британії під приводом пошуку “притулку від переслідувань”.
У Лондоні разом із спільницею Вень Цзян вона відмила викрадені кошти, конвертувавши їх у 61 тисячу біткоїнів. Згодом, ці активи було вилучено британською поліцією, що стало найбільшим випадком конфіскації криптовалюти в історії — на суму $7,3 млрд. У вересні Цянь Чжимін визнала свою провину у незаконному володінні криптоактивами, а вирок їй мають оголосити приблизно 10 листопада. Проте адвокати, які захищають інтереси потерпілих у Китаї, попереджають, що повернути гроші майже нереально.
“Дуже важко довести, що конкретні кошти, переведені між рахунками, належали компанії Цянь і що саме вони стали біткоїнами, вилученими у Британії. Збір інформації про самих потерпілих також просувається важко: більшість із них — літні люди без технічних навичок чи юридичної підтримки. Багато хто навіть не може заповнити необхідні форми”, — пояснює Джек Дін, партнер пекинської фірми Duan & Duan.
Юридичні труднощі та майбутнє активів
Складність полягає не лише у доведенні походження криптовалюти. Продаж такої великої кількості біткоїнів без втрати їхньої ринкової вартості — окрема проблема. Юрист Ян Юйхуа з Thornhill Legal зазначає, що монетизація такого обсягу активів може тривати роками.
Навіть якщо процес повернення коштів завершиться позитивно, постраждалі, ймовірно, отримають лише частину своїх вкладень. Початкові інвестиції становили £640 млн ($850 млн), що значно менше за поточну ринкову вартість конфіскованої криптовалюти. За словами юристів, британська влада має право залишити собі більшу частину активів, спираючись на законодавство, яке дозволяє відшкодовувати лише «основну суму і розумні відсотки», не враховуючи зростання ціни біткоїна протягом останніх років.
Таким чином, хоч справа Цянь Чжимін вже стала рекордною в історії криптовалютних шахрайств, шанси на справедливе вирішення для жертв залишаються примарними.
