Французькі правоохоронці ініціювали судове розслідування щодо Binance, провідної криптобіржі в світі. Розслідування проводить економічний і фінансовий підрозділ паризької прокуратури (JUNALCO). Зокрема, компанію підозрюють у відмиванні грошей, яке пов’язане з наркоторгівлею, а також у податкових правопорушеннях.
Про це розповідає ProIT
Деталі розслідування
Офіційні особи повідомили, що розслідування охоплює період з 2019 по 2024 рік та стосується злочинів, скоєних як у Франції, так і на території Європейського Союзу. Справу було відкрито після численних скарг користувачів, які стверджували, що зазнали фінансових втрат через недостовірну інформацію, надану платформою. Крім того, Binance звинувачують у веденні торгової діяльності без відповідних ліцензій.
На даний момент Binance не надала коментарів з приводу цієї ситуації. Ця справа є лише частиною широкого спектру юридичних проблем, які компанія має в різних країнах. Наприклад, на початку цього місяця Верховний суд США ухвалив рішення про продовження розгляду справи проти Binance та її засновника Чанпена Чжао (CZ), де інвестори звинувачують платформу в продажу незареєстрованих токенів, які значно знизились у ціні.
Проблеми, що виникають у інших регіонах
У грудні 2023 року австралійський регулятор подав позов проти місцевого підрозділу Binance, звинувативши компанію в позбавленні роздрібних клієнтів споживчих прав через їх хибну класифікацію як гуртових інвесторів. Тим часом, незважаючи на ці розслідування, ціна BNB залишилася стабільною на рівні $672.41, що є зростанням на 1.48% за останні 24 години. Однак експерти радять інвесторам на якийсь час вивести свої активи з Binance.
Варто зазначити, що у 2023 році французька прокуратура вже проводила розслідування проти Binance, підозрюючи компанію в незаконному залученні клієнтів та відмиванні грошей. Також Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула проти Binance та її засновника 13 звинувачень, серед яких робота без реєстрації як біржі цінних паперів та відсутність обмежень для користувачів з США.
