Іспанський суд у Барселоні проводить розслідування масштабного випадку криптовалютного шахрайства за участю професійних футболістів, унаслідок якого інвестори втратили понад 28 мільйонів доларів. Згідно з обвинувальним висновком, який розглядає п’ятий апеляційний суд Барселони, до справи причетні колишні гравці футбольного клубу «Севілья», серед яких Папу Гомес, Іван Ракітіч і Лукас Окампос.
Про це розповідає ProIT
Деталі справи: роль спортсменів і масштаби збитків
Обвинувачення стосується проєкту Shirtum Europa, який просував невзаємозамінні токени (NFT) з використанням імен спортсменів. Загалом у позові згадуються щонайменше вісім відомих футболістів, а заявниками виступають понад 30 інвесторів, які заявили про повну втрату своїх коштів через шахрайські дії організаторів.
«Інвестори заявляють про повну втрату коштів через схему з токеном SHI».
У матеріалах справи йдеться, що компанія залучала значні суми на створення платформи, яка так і не була реалізована. На початковому етапі проєкту до нього залучили близько 3,5 мільйона доларів у криптовалюті BNB, але ці інвестиції не були використані за призначенням і не повернуті.
Механізм шахрайства: фальшиві NFT та токен SHI
Позивачі стверджують, що інвесторам пропонувалися NFT із зображеннями гравців, які фактично не були зареєстровані в блокчейні і не існували як цифрові активи. За інформацією з позову, вони залишалися лише цифровими файлами, які не підлягали перепродажу чи передачі.
Крім того, у справі фігурує токен SHI, велика частина якого, за словами потерпілих, була розподілена між організаторами та промоутерами проєкту. Згодом ці токени продавалися інвесторам за завищеними цінами через платформу PancakeSwap.
Інвестори описали ситуацію як класичну схему pump & dump: після штучного підвищення курсу токена організатори масово продавали його, що призвело до обвалу ціни. Внаслідок цього більшість інвесторів втратили всі вкладені кошти, а сам токен SHI практично втратив цінність і більше не торгується на ринку.
