У Хмельницькій області правоохоронці викрили групу осіб, які організували масштабну криптовалютну аферу, жертвами якої стали інвестори не лише з України, але й з країн Європи та Близького Сходу.
Про це розповідає ProIT
Схема шахрайства та залучення інвесторів
За даними слідства, четверо мешканців Хмельниччини створили фейкову криптовалюту, яку рекламували у спеціально створених спільнотах у месенджері Telegram. Вони вводили потенційних інвесторів в оману, демонструючи вигадані прибутки від трейдингу та показове розкішне життя. Такі дії були спрямовані на те, щоб викликати довіру та спонукати громадян вкладати реальні кошти у сумнівний проєкт.
Втрата доступу до активів та легалізація коштів
Після того як люди купували токени цієї криптовалюти, їм блокували доступ до власних активів. Зловмисники виводили отримані гроші через спеціалізовані анонімні сервіси, а згодом переводили їх у готівку, уникаючи ідентифікації та контролю з боку фінансового моніторингу.
“Для просування схеми підозрювані створювали тематичні спільноти у Telegram, де демонстрували фейкові прибутки та спосіб життя, щоб спонукати користувачів вкладати гроші”.
Під час обшуків у Хмельницькому та Києві слідчі вилучили комп’ютерну техніку, холодні криптовалютні гаманці, чорнову бухгалтерію, що підтверджує протиправну діяльність, а також елітні автомобілі.
Наразі встановлено щонайменше п’ятьох постраждалих серед громадян України. Організатору та ще трьом учасникам афери вже оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 («Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою») та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України («Несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах»). Фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.
Нагадаємо, у липні 2025 року в Україні також було викрито міжнародну схему шахрайства, пов’язану з криптовалютними активами.
