Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) здійснило масштабні обшуки в понад 60 локаціях у різних містах, таких як Делі, Пуна, Чандігарх та Бенгалуру, в рамках розслідування криптовалютної афери GainBitcoin, яка оцінюється в $800 млн.
Про це розповідає ProIT
Проект GainBitcoin, запущений у 2015 році Амітом Бхардваджем та його братом Аджаєм, обіцяв інвесторам дохід у розмірі 10% на місяць у біткоїнах. Проте, після краху схеми в 2017 році, компанія почала замінювати виплати на власну криптовалюту MCAP, яка, за словами постраждалих, не мала значної вартості, що призвело до великих фінансових втрат.
Цілі розслідування та вилучення доказів
Влада Індії провела операцію, щоб виявити причетних осіб до схеми та відстежити незаконно привласнені активи. Під час обшуків правоохоронці вилучили численні цифрові докази, включаючи криптогаманці, електронні листи та дані з хмар. Ці матеріали, на думку агентства, допоможуть у відстеженні незаконних фінансових переказів, включаючи міжнародні транзакції.
Засновник Digital South Trust, Судхакара Лакшманараджі, підкреслив нагальну необхідність посилення регулювання у цій сфері, зазначивши, що «шахрайство за принципом багаторівневого маркетингу продовжує процвітати, користуючись правовими лазівками та низькою обізнаністю громадян».
Ширша кампанія контролю над криптосектором
Це розслідування є частиною ширшої кампанії індійської влади щодо посилення контролю над криптовалютним сектором. Правоохоронці також повідомили, що минулого тижня поліція Мумбаї заарештувала керівника Coin ZX Раві Махасету за ймовірне шахрайство з криптовалютними інвестиціями на суму $23 млн. Нагадаємо, що раніше влада Індії конфіскувала $190 млн у криптоактивах у справі піраміди BitConnect.