Цивільна гвардія Іспанії затримала підозрюваного у створенні масштабної фінансової піраміди, яка діяла під виглядом інвестицій у криптовалюти та інші активи.
Про це розповідає ProIT
Шахрайство з інвестиціями: схема та масштаби
У Іспанії правоохоронці викрили діяльність громадянина, відомого під псевдонімом CryptoSpain, якого підозрюють у керуванні міжнародною організацією з відмивання коштів. Під виглядом інвестицій у Madeira Invest Club підозрюваний зібрав від понад 3000 осіб більше 260 мільйонів євро. Слідство стверджує, що організація діяла за класичною схемою фінансової піраміди, коли прибутки перших вкладників виплачувалися за рахунок нових інвесторів.
Madeira Invest Club стартував на початку 2023 року як так званий «приватний інвестиційний клуб». Клієнтам пропонували вклади у криптовалюти, золото, нерухомість, елітні авто, віскі, яхти й дорогі годинники з обіцянкою фіксованого доходу та гарантованого викупу активів.
Міжнародна мережа компаній та багатомільйонні збитки
Усі контракти оформлювали як купівлю цифрових артоб’єктів, які клуб нібито був зобов’язаний викупити за визначеною ціною. Проте, за висновками слідчих, реальної економічної діяльності не велося. Підозрюваний створив розгалужену мережу компаній і банківських рахунків у понад 10 країнах, серед яких Іспанія, Португалія, Велика Британія, Албанія, США, Малайзія, Бельгія, Таїланд, Гонконг і Домініканська Республіка.
«Збитки від афери перевищують €260 млн, постраждали понад 3000 осіб».
Іспанські правоохоронці вважають, що діяльність Madeira Invest Club не мала жодного підґрунтя для реальних інвестицій, а залучені кошти використовувалися для виплат попереднім учасникам схеми. Раніше в країні вже фіксували випадки масштабних криптошахрайств із тисячами постраждалих та збитками понад 460 мільйонів євро.
