Іспанська влада затримала відомого крипто-інфлюенсера Альваро Ромільйо, більш відомого під псевдонімом CryptoSpain, за підозрою у масштабному фінансовому шахрайстві. Йому інкримінують організацію Ponzi-схеми, внаслідок якої постраждали 3 000 інвесторів, а загальна сума збитків перевищила $300 млн.
Про це розповідає ProIT
Вилучення активів та розслідування діяльності MIC
У ході слідчих дій правоохоронці конфіскували у Ромільйо 27 елітних автомобілів, серед яких – Ferrari, Jaguar, Porsche, BMW та Mercedes. Крім того, було заарештовано банківський рахунок у Сінгапурі, де знаходилися €29 млн (приблизно $33,5 млн), пов’язаний із діяльністю підозрюваного.
Альваро Ромільйо очолював Madeira Invest Club (MIC), який почали розслідувати наприкінці 2024 року після надходження трьох скарг від ошуканих вкладників. За даними Громадянської гвардії, MIC залучав інвесторів, пропонуючи їм депозити від €2 000 із обіцянками гарантованого викупу та прибутковості до 20% річних. Залучені кошти використовувалися для придбання контрактів на цифрове мистецтво, а також часток у предметах розкоші – яхтах, автомобілях Ferrari та золоті.
“Ромільйо визнав, що намагався повернути гроші 2 700 інвесторам готівкою, проте ці операції не були документально підтверджені”.
Зв’язок із політикою та подальші слідчі дії
Під час судового засідання було встановлено, що Альваро Ромільйо фінансував виборчу кампанію іспанського євродепутата Альвіса Переса – лідера правої партії SALF. Він передав Пересу €100 000 готівкою без відповідного документального оформлення. Наразі Перес також перебуває під слідством у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії.
Розслідування зазначає, що Ромільйо намагався залишити Іспанію після виявлення його зв’язків із закордонними рахунками. Згідно з іспанським законодавством, будь-які внески на підтримку політичних кампаній понад €25 000 мають бути офіційно зареєстровані, а суми, що перевищують €50 000, заборонені. На підставі отриманої від Ромільйо інформації, правоохоронці відкрили окреме провадження щодо нелегальних фінансових операцій.
Обвинуваченому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, і він може отримати від 9 до 18 років позбавлення волі, якщо суд визнає його провину за масове ошуканство. Збитки від діяльності MIC оцінюються у €260 млн ($300 млн), однак вилучене майно та кошти наразі не перекривають втрати постраждалих інвесторів.
