У Китаї 34 особи були засуджені за створення шахрайської криптовалютної платформи OURBIT, завдяки якій було викрадено близько $64 млн у 30 000 інвесторів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Про це розповідає ProIT
Суд у місті Ечжоу встановив, що група організувала складну схему, видаючи себе за експертів та маніпулюючи даними, щоб платформа виглядала легальною. OURBIT позиціонувалася як біржа з ліцензіями зі США, Великої Британії та Сінгапуру, пропонуючи фальшиві торгові інструменти, такі як «нульове прослизання» і стоп-ордери, а також демонструючи фіктивні котирування криптовалют. Насправді всі операції були сфабриковані, а інвестори втрачали свої вкладення.
Методи шахраїв
Щоб залучити жертв, шахраї створювали групи в WeChat, де підставні учасники демонстрували підроблені прибутки. Потерпілі були переконані в інвестиціях у угоди з високим кредитним плечем. У разі виграшу рахунки блокувалися, а для їх розблокування вимагали нових вкладень, які також зникали.
Судовий процес
OURBIT діяла як організована структура з відділами технологій, маркетингу та залучення нових користувачів. Зловмисники наймали агентів і субагентів, які отримували відсоток від втрат клієнтів. Один із постраждалих повідомив, що втратив понад $400 000.
Суд визнав усіх винними в умисному шахрайстві, виніс вироки від трьох до дванадцяти років тюремного ув’язнення, а також зобов’язав усіх засуджених виплатити великі штрафи. Суддя підкреслив важливість обережності під час інвестицій та застеріг від довіри до сумнівних схем швидкого заробітку.
Нагадаємо, ми писали, що в Південній Кореї в елітному готелі вбили китайця заради крадіжки $60 000 у криптовалюті.