Китайська підприємиця Чжимінь Цянь, відома як «криптокоролева», отримала один з найдовших термінів ув’язнення у Великій Британії за відмивання коштів у криптовалюті. Суд Саутуарка призначив їй 11 років і 8 місяців позбавлення волі за організацію схеми з відмивання 6,4 млрд доларів через біткоїни.
Про це розповідає ProIT
Рекордна справа про відмивання криптовалюти у Британії
За даними слідства, Чжимінь Цянь організувала масштабну аферу, залучивши тисячі китайських пенсіонерів до інвестування у фіктивну технологічну компанію. Кошти, вкладені ошуканими інвесторами, були конвертовані у криптовалюту та відмиті через складну мережу посередників. Поліція Великої Британії вилучила десятки тисяч біткоїнів, що стали найбільшим конфіскатом цифрових активів у країні й одним із найбільших у світі.
«Її визнано архітектором злочинної схеми, мотивованої чистою жадібністю».
Після втечі з Китаю у 2017 році Цянь переїхала до Лондона, де орендувала елітний особняк у Гемпстеді за 17 000 фунтів на місяць. Уже у 2018 році поліція виявила у неї криптогаманець із понад 61 000 біткоїнів, що стало підставою для рекордного арешту цифрових активів.
Схема обману та подальші наслідки
Компанія Bluesky Greet, створена Цянь, обіцяла інвесторам прибутковість на рівні 200% та нібито займалася майнінгом і розробкою інноваційних пристроїв. Насправді, як встановили слідчі, це була класична фінансова піраміда, замаскована під високотехнологічний бізнес.
У Британії Цянь вела розкішний спосіб життя, позиціонуючи себе як впливова колекціонерка і залучаючи помічників для обміну криптовалюти на готівку та нерухомість. Її спільниця, Вень Цзянь, уже відбуває шестирічний термін за участь у цій схемі.
Потерпілі інвестори з Китаю заявили про намір вимагати компенсації через британські суди. Проте, за оцінками юристів, процес повернення коштів ускладнений через складну схему переказу грошей через мережу місцевих посередників.
Варто зазначити, що вартість вилученої у Цянь криптовалюти зросла у понад 20 разів з моменту її прибуття до Великої Британії. Цивільний суд щодо подальшого розподілу цих активів запланований на 2026 рік. Якщо жоден із потерпілих не заявить про свої права, ці кошти перейдуть у розпорядження британського уряду.
Експерти підкреслюють, що справа Чжимінь Цянь стала показовою для всієї сфери криптовалютних злочинів, оскільки довела: гроші з афер в Азії легко опиняються у країнах із менш суворим регулюванням. Суддя Гейлз наголосила, що жертви фінансових пірамід залишаються надзвичайно вразливими навіть у добу цифрових активів.
