Справа Мелоуна Лема, який викрав понад 4100 BTC зі своїм спільником, отримала новий розвиток. Влада з’ясувала, що навіть під час відбування покарання у в’язниці він продовжував контролювати злочинне угруповання. Мін’юст США висунув обвинувачення ще 12 особам, загальний збиток від дій яких перевищує $263 млн.
Про це розповідає ProIT
Деталі справи та роль Мелоуна Лема
Лем, разом з Жандіелем Серрано, використовуючи методи соціальної інженерії, обманом здобули доступ до криптоактивів одного з користувачів платформи Genesis 18 серпня 2024 року. Вони представилися співробітниками служби підтримки Google, отримали ключі та паролі, а потім вивели всі активи на свою адресу. Один зі злочинців знімав події на відео.
Допомога у розслідуванні надійшла від криптодетектива під псевдонімом ZachXBT, який виявив підозрілу активність на криптобіржі. Він зв’язався з потерпілим, який найняв його для розслідування. У вересні 2024 року Мін’юст США висунув обвинувачення Лему, судовий процес відбудеться 6 жовтня 2025 року.
Структура злочинного угруповання
За інформацією Мін’юсту США, це угруповання виникло восени 2023 року, коли його учасники познайомилися на онлайн-ігрових платформах. Кожен з них виконував свою роль: деякі зламували системи, інші телефонували жертвам, а треті займалися відмиванням коштів через міксери.
Угруповання діяло не лише на території США, але й за кордоном. Вони витрачали вкрадені кошти на розкішне життя, зокрема, чеки в нічних клубах сягали до $500 000. Лем, навіть будучи у в’язниці, залишався активним учасником злочинних дій.
Члени банди володіли 28 екзотичними автомобілями, орендували розкішні будинки в Маямі та Лос-Анджелесі, подорожували на приватних літаках і купували дорогий одяг та аксесуари. Декілька фігурантів були затримані, тоді як щонайменше двоє, за припущеннями правоохоронців, перебувають у Дубаї.
«Трьох організаторів криптопіраміди в Бразилії засудили на суму до 171 року в’язниці».