Секретна служба США за останні десять років конфіскувала криптоактиви на суму близько 400 мільйонів доларів, які переважно зберігаються на одному із найбільших у світі холодних гаманців. За оцінками експертів, це сховище входить у число провідних за обсягами збережених цифрових активів у світі.
Про це розповідає ProIT
Використання сучасних інструментів для боротьби з криптозлочинністю
Глобальний центр розслідувань Секретної служби (GIOC) активно застосовує відкриті блокчейн-інструменти, аналіз доменних реєстрів та цифрових слідів для виявлення злочинців у сфері криптовалют. Серед методів відстеження використовуються блокчейн-аналітика і VPN-сервіси. Один із гучних випадків розкриття шахрайської схеми став можливим завдяки помилці у роботі VPN, що дозволило слідчим встановити IP-адресу зловмисника.
Більшість розслідуваних агентством справ стосуються псевдоінвестиційних схем у криптовалюті. Шахраї демонструють фейкові прибутки, щоб переконати жертв вкладати кошти, а після здобуття довіри – зникають разом із активами.
«Вони шлють гарне фото, але за ним — старий з Росії», — з іронією заявив агент Секретної служби Джеймі Лем.
Міжнародна співпраця та повернення активів
За словами керівниці криптонапрямку Калі Сміт, Секретна служба США здійснює операції у десятках країн, зосереджуючи зусилля у регіонах із вразливим регулюванням та схемами купівлі резидентства. Серед успішних операцій – затримання громадянина Нігерії, обвинуваченого у сексуальному вимаганні; його вдалося знайти завдяки відстеженню трансакцій та залученню підлітка, який виступав як «грошовий мул».
За інформацією ФБР, у 2024 році криптошахрайство стало наймасовішим видом інтернет-злочинів у США: жертви втратили 9,3 мільярда доларів – це понад половина всіх задекларованих збитків. Від початку 2025 року зареєстровано шахрайств і зломів на суму понад 2,47 мільярда доларів, що вже перевищує аналогічний період минулого року.
Правоохоронцям вдалося повернути частину коштів завдяки співпраці з представниками криптоіндустрії. Так, компанії Coinbase і Tether блокували активи та допомагали у розслідуваннях. Зокрема, у червні 2025 року за участі цих компаній вдалося конфіскувати 225 мільйонів USDT у межах великої шахрайської схеми.
Раніше повідомлялося, що шахрай із Нігерії привласнив понад 250 000 USDT, діючи під виглядом відомого інвестора Стіва Віткоффа.
