Влада Таїланду затвердила нові зміни до законодавства, що регулює бізнес з цифровими активами та заходи протидії кіберзлочинності. Згідно з новими нормами, іноземні криптобіржі, які надають P2P-послуги, більше не зможуть обслуговувати користувачів у країні.
Про це розповідає ProIT
Основною метою цих поправок є боротьба зі шахрайством, зокрема протидія відмиванню коштів та забезпечення безпеки від так званих «мулів».
Запровадження нових штрафів
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду повідомила про внесення змін до законодавства, яке стосується боротьби з кіберзлочинністю та зловживанням цифровими активами. Серед основних нововведень — обмеження діяльності іноземних P2P-криптоплатформ, а також запровадження штрафів до 300 000 бат (приблизно $8700) для власників «мул-рахунків» та можливість тюремного ув’язнення до трьох років.
Боротьба з «мул-рахунками»
Нова законодавча ініціатива також покликана боротися з «мул-рахунками». Криптосервіси зобов’язані відстежувати, фіксувати та блокувати підозрілі транзакції, що можуть бути пов’язані з онлайн-шахрайством. Водночас, іноземні постачальники криптопослуг, які не отримали місцеву ліцензію, не матимуть права працювати на території Таїланду.
Ці зміни також уточнюють процедури обміну інформацією між відповідними установами та посилюють заходи проти використання іноземних криптобірж для відмивання грошей. Комерційні банки, телекомунікаційні компанії та соціальні мережі також нестимуть відповідальність разом із криптокомпаніями, якщо не вживатимуть заходів для запобігання кіберзлочинам.
«SEC співпрацюватиме з Міністерством цифрової економіки та суспільства та відповідними агентствами, зокрема з Асоціацією операторів цифрових активів Таїланду, для впровадження цих законів, підвищення ефективності запобігання відмиванню грошей та зменшення шкоди від онлайн-злочинів», — зазначила генеральна секретарка Комісії Порнанонг Будсаратрагун.
Попри жорсткі обмеження для іноземних платформ, місцева влада демонструє прагнення щодо впровадження криптовалют у фінансову систему країни. Зокрема, йдеться про пілотні програми криптоплатежів у таких місцях, як Пхукет, а також офіційний дозвіл на використання стейблкоїну USDT для розрахунків та лістингу на біржах.