Компанія Bitrace оприлюднила свій щорічний звіт, у якому детально описується масштаб незаконної активності у сфері Web3 за 2024 рік. Згідно з документом, обсяг криптозлочинів у стейблкоїнах на блокчейнах TRON та Ethereum досяг рекордних $649 млрд у 2024 році, з яких $217,8 млрд були отримані через сервіси для азартних онлайн-ігор.
Про це розповідає ProIT
Незаконні операції, пов’язані з адресами в мережах Ethereum і TRON, зафіксували рекордну суму у стейблкоїнах. У звіті зазначається, що транзакції з високим ризиком, що походять з адрес, пов’язаних з протизаконною діяльністю, становили 5,14% від усіх операцій зі стейблкоїнами. Хоча ця цифра знизилася на 0,8% у порівнянні з 2023 роком, вона залишається суттєво вищою, ніж у 2021-2022 роках.
Зростання незаконної діяльності в азартних іграх
Bitrace акцентує увагу на серйозному зростанні діяльності онлайн-ігор та псевдозахищених ескроу-сервісів. У 2024 році такі платформи, як Huione Guarantee, здійснили транзакцій на суму $2,64 млрд, а загальний обсяг, пропущений через гральні сайти, склав $217,8 млрд, що на 17,5% більше, ніж у попередньому році. Експерти зазначають:
«Злочинці використовують ескроу-сервіси як “засіб довіри” в кримінальних мережах. Це дозволяє їм ефективніше працювати на різних етапах незаконних схем»
.
Крім того, адреси, пов’язані з шахрайською діяльністю, отримали $52,5 млрд у 2024 році — це більше, ніж за всі попередні роки разом. Обсяг стейблкоїнів, що використовувалися для відмивання коштів, склав $86,4 млрд, що трохи менше, ніж у 2023 році. Це може свідчити про часткову ефективність заходів, вжитих правоохоронцями.
Позитивні зміни на ринку
Важливою тенденцією стало активне сприяння розслідуванням з боку емітентів. У 2024 році компанії Tether та Circle заморозили понад $1,3 млрд на платформах Ethereum і TRON — удвічі більше, ніж за попередні три роки. Однак блокчейн-адреси, які пов’язані з підсанкційними особами, все ще демонструють значну активність, хоча і знижується з піку 2022 року. Як зазначає Bitrace, через анонімність криптовалют ефективність санкцій залишається обмеженою.
Аналітики також відзначили, що Гонконг став прикладом успішного врегулювання на крипторинку у 2024 році, завдяки чітким правилам та захисту клієнтських коштів, що зменшило фінансові втрати від злочинів та підвищило довіру до галузі. Міністр фінансів Гонконгу Пол Чан анонсував намір ухвалити законопроєкт про стейблкоїни.
