Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прийняв рішення про помилування трьох співзасновників криптобіржі BitMEX: Артура Хейса, Бенджаміна Дело та Семюеля Ріда. Також під помилування потрапив колишній топменеджер компанії Грегорі Дуайєр. Усі четверо раніше визнали свою провину у порушенні закону «Про банківську таємницю» та сплатили штрафи.
Про це розповідає ProIT
Зазначається, що прокурори звинуватили їх у відмиванні грошей та інших правопорушеннях. Суд засудив підприємців до умовних термінів та штрафів на загальну суму $30 млн. Крім того, у січні 2025 року компанія BitMEX погодилася виплатити $100 млн регуляторам США.
Причини помилування та політичний контекст
Офіційні причини, що спонукали до помилування, наразі не розголошуються. Проте Бенджамін Дело охарактеризував це рішення як
«виправлення юридичної помилки»
та підкреслив, що кримінальне переслідування було політично мотивованим.
Крім кримінальних звинувачень, BitMEX також зіткнулася з цивільним позовом від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), яка стверджує, що біржа порушила вимоги KYC та AML, що дозволило користувачам обходити санкції. Юристи зазначили, що рішення про помилування не знімає цивільні штрафи та зобов’язання перед регуляторами, проте може створити прецедент для інших осіб, залучених у кримінальні справи, пов’язані із криптовалютами.
Ситуація з BitMEX та перспективи компанії
Варто зазначити, що раніше керівництво BitMEX виставило компанію на продаж і залучило інвестиційний банк Broadhaven Capital Partners для супроводу цього процесу. Також стало відомо, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) закрила справи проти інших криптобірж, зокрема Kraken, Consensys і Cumberland DRW.
