Міністерство казначейства і фінансів Туреччини впроваджує нову стратегію боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом через криптовалюти. Планується посилення заходів контролю за криптовалютними платформами з метою протидії фінансовим шахрайствам та ставкам, що здійснюються із залученням цифрових активів.
Про це розповідає ProIT
Ключові обмеження для криптовалютних платформ
Відтепер криптоплатформи в Туреччині будуть зобов’язані завчасно перевіряти джерела надходження коштів клієнтів і фіксувати цілі переказів. Для кожної транзакції потрібно буде додати опис операції довжиною не менше 20 символів. Також вводиться система лімітів та часових обмежень для операцій із цифровими активами.
- Виведення криптовалюти стане можливим тільки через 48 годин після купівлі, обміну або поповнення активів.
- Перший вивід з гаманця дозволяється лише після 72 годин.
Окрім цього, щоб ускладнити швидке виведення сумнівних коштів, встановлено ліміти для стейблкоїнів: не більше $3000 на добу та $50 000 на місяць. Компанії, які повністю дотримуються стандарту Travel Rule (із передачею ідентифікаційних даних обох сторін), зможуть збільшити ліміти вдвічі.
Вимоги до прозорості та санкції за порушення
Міністр фінансів Мехмет Шімшек наголосив, що метою нових вимог є захист фінансової системи, одночасно не створюючи перешкод для легітимної діяльності на ринку криптовалют. Він підкреслив, що користувачі, які займаються ліквідністю, арбітражем чи маркетмейкерством з прозорим походженням коштів, можуть здійснювати операції без обмежень, але під контролем платформи.
«Ми не ставимо перешкод для користувачів, які займаються ліквідністю, арбітражем або діють як маркетмейкери, якщо джерело коштів прозоре. Такі транзакції дозволятимуться без обмежень, але під контролем платформи», — сказав він.
За невиконання нових вимог криптоплатформи можуть бути піддані адміністративним, фінансовим або навіть юридичним санкціям, включаючи можливе анулювання ліцензії.
Нагадаємо, ще в грудні 2024 року в Туреччині вже були посилені правила AML у криптосфері: зокрема, було запроваджено обов’язкову ідентифікацію особи для окремих видів транзакцій.
