В Україні затримали учасника міжнародного хакерського угруповання, яке організовувало масштабні кібератаки на компанії та громадян у країнах Європи та США. За даними слідства, затриманий відповідав за легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи криптовалюти для виведення та «відмивання» фінансів.
Про це розповідає ProIT
Схема шахрайства: як діяли зловмисники
Слідчі встановили, що члени злочинної групи використовували шкідливе програмне забезпечення для викрадення конфіденційних даних і важливих документів. Після зламу систем зловмисники вимагали викуп за відновлення доступу до інформації та гарантії її нерозповсюдження. Отримані кошти переказувалися на спеціально створені криптогаманці, а згодом переводилися у готівку та легалізовувалися, зокрема шляхом придбання нерухомості й елітних автомобілів в Україні.
“За попередніми оцінками, сума збитків перевищує $100 млн”.
Деталі затримання та вилучені активи
У ході додаткових обшуків правоохоронці виявили і затримали ще одного підозрюваного у цій справі. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 399 млн грн.
У межах розслідування вже проведено понад 30 обшуків, у результаті яких арештовано активи на понад 80 млн грн, вилучено $1 млн готівкою та зафіксовано криптовалюту на суму близько $8,3 млн. Серед майна, яке потрапило під арешт, — житлові будинки, квартири та транспортні засоби.
Правоохоронці нагадують, що раніше вже було викрито схожі злочинні схеми, спрямовані проти громадян країн ЄС, коли під виглядом інвестицій у “перспективні криптопроєкти” шахраї виманювали кошти в іноземців.