У Камбоджі було затримано та екстрадовано до Китаю Чена Чжи, засновника Prince Group, якого пов’язують із масштабними шахрайськими операціями у сфері криптовалют. За оцінками правоохоронців, його мережа за останні 5-10 років могла отримати незаконний дохід у розмірі близько $75 млрд.
Про це розповідає ProIT
Викриття транснаціональної злочинної організації
Чен Чжи вважається одним із лідерів найбільшої схеми шахрайства в Азії, що діяла впродовж багатьох років. Його арешт був здійснений на запит Китаю в межах міжнародної співпраці у боротьбі з організованою злочинністю. Як підтвердили у МВС Камбоджі, підозрюваного вже передано китайським органам, де проти нього також відкрито кримінальні провадження.
Ще у жовтні 2025 року Міністерство юстиції США висунуло Чену обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей. Американські слідчі повідомили про арешт 126 об’єктів нерухомості та біткоїнів на суму майже $15 млрд, які, за їхніми даними, були отримані через схеми типу pig butchering та інші інвестиційні афери. Частину криптовалюти зловмисники встигли перевести у Monero. За даними обвинувачення, Чен Чжи, який має декілька громадянств, використовував Prince Group — великий камбоджійський конгломерат із бізнесами у сферах нерухомості, фінансів і розваг — як прикриття для побудови глобальної злочинної мережі. Діяльність цієї структури охоплювала понад 100 компаній у більш ніж 30 країнах, значна частина яких була задіяна у відмиванні грошей.
Масштабні шахрайські операції та санкції США
Американське слідство встановило, що в Камбоджі діяли щонайменше 10 спеціальних комплексів, де тисячі людей примусово залучали до шахрайських схем, змушуючи їх обманювати жертв та заманювати у фейкові інвестиційні проекти. Багато із працівників були залучені шляхом торгівлі людьми з Китаю. За матеріалами слідства, Чен особисто контролював фінансові показники цих операцій і втручався у кадрові питання, в тому числі визначаючи покарання для так званих «проблемних» співробітників.
“Жертв не слід забивати до смерті”.
Паралельно Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Чена Чжи, керівників Prince Group і десятків пов’язаних компаній. У низці обвинувальних матеріалів наголошується, що Чену вдавалося тривалий час уникати відповідальності в Китаї завдяки політичним зв’язкам і хабарям, зокрема контактам із представниками силових структур КНР.
Prince Group публічно заперечує всі звинувачення, називаючи їх безпідставними, а конфіскацію активів — незаконною. Після повідомлень про екстрадицію представники компанії та адвокати Чена у США відмовилися коментувати ситуацію. Розслідування у США та Китаї триває, а частина співробітників Prince Group вже була засуджена в КНР за відмивання грошей і участь у нелегальних азартних іграх.
