22-річний мешканець Каліфорнії Еван Тангемен визнав свою провину в організації відмивання $3,5 млн у межах масштабної схеми з викрадення криптовалюти, яка завдала шкоди на $263 млн. Він став дев’ятим учасником злочинної групи, що погодився співпрацювати зі слідством.
Про це розповідає ProIT
Складна схема викрадення криптовалюти
Федеральний суд США, де справу розглядає суддя Коллін Коллар-Котеллі, встановив, що Тангемен брав участь у змові, яка підпадає під дію закону RICO щодо рекетирських і корупційних організацій. Злочинна діяльність тривала з жовтня 2023 року до травня 2025 року. Учасники — друзі, які познайомилися на ігрових онлайн-платформах у Каліфорнії, Коннектикуті, Нью-Йорку, Флориді та за кордоном, — спільно викрали близько 4 100 BTC. На момент крадіжки ця сума дорівнювала $263 млн, а зараз її ринкова вартість могла б становити $368–371 млн.
Група складалася з хакерів, організаторів, «телефонних операторів», визначальників цілей і злочинців, які фізично проникали до помешкань жертв для доступу до апаратних криптогаманців. Використовуючи викрадені бази даних, аферисти ідентифікували найбільш забезпечених власників криптовалюти. Хакери зламували сайти та сервери для отримання доступу до приватних даних, а визначальники цілей обирали найперспективніші об’єкти для атаки.
Відмивання грошей і розкішний спосіб життя
«Телефоністи» здійснювали дзвінки жертвам, переконуючи їх у необхідності захисту акаунтів та отримуючи доступ до криптовалютних активів під виглядом допомоги. Отримані кошти витрачалися на розваги у нічних клубах, дорогі аксесуари, елітні автомобілі, житло, приватні літаки та охорону. Вартість одного вечора в нічному клубі могла сягати $500 тис. Подібний розмах витрат раніше вже спостерігався серед криптозлочинців — зокрема, у справі іспанця Альваро Ромільйо.
“Телефоністи” відповідали за холодні дзвінки жертвам і переконання їх у тому, що їхні акаунти під атакою, а вони нібито допомагають убезпечити доступ.
Еван Тангемен допомагав групі, використовуючи сервіси обміну великих обсягів готівки: він конвертував викрадену криптовалюту у долари, які потім використовувалися для оренди будинків у престижних районах Лос-Анджелеса, Гемптонса та Маямі. Для оформлення оренди застосовувалися фальшиві імена, щоб приховати справжніх власників майна.
Після арешту одного з ключових учасників у вересні 2024 року Тангемен намагався допомогти синдикату уникнути уваги правоохоронців: отримавши доступ до системи безпеки помешкання Лема, він зробив скриншоти під час обшуку агентами ФБР, а також просив іншого члена групи вилучити й знищити цифрові пристрої з дому у Лос-Анджелесі.
Вирок Евану Тангемену буде оголошено 24 квітня 2026 року. Після його визнання провини суд розкрив другий оновлений обвинувальний акт, у якому ще трьом затриманим фігурантам висунуто обвинувачення у змові, рекеті та відмиванні грошей. Вони можуть отримати додаткові звинувачення.
