Европол ликвидировал подпольный «криптобанк», который отмывал миллионы евро через банковские системы типа «хавала». Сумма незаконных средств превысила $23 млн, а стоимость изъятого имущества составила более $3,5 млн.
Об этом сообщает ProIT
Европейские правоохранители раскрыли преступную банковскую сеть, которая отмыла более 21 млн евро ($23 млн), используя криптовалюты и неформальную систему переводов под названием «хавала». В результате спецоперации были арестованы 17 человек в Испании, Австрии и Бельгии.
В отчете указано, что эта преступная группа предлагала параллельные банковские услуги, включая незаконные системы типа «хавала», инкассацию наличных, курьерские денежные перевозки и обмен криптовалют на наличные.
Изъятое имущество и масштабы операции
Во время обысков было изъято:
- около $229 600 наличными;
- $204 960 в криптовалютах;
- 18 роскошных автомобилей стоимостью более $232 000;
- 10 объектов недвижимости на сумму более $2,8 млн;
- элитные сигары на сумму примерно $701 000;
- люксовые сумки ориентировочно на $259 000.
Общая стоимость изъятого имущества превысила $3,5 млн. Операция была проведена при поддержке Европола, который профинансировал командировку трех испанских следователей в Бельгию и Австрию. Еще четырех агентов Европола направили для поддержки на местах, в том числе двоих в Испанию.
Система «хавала» и ее влияние
По информации следствия, преступная группа действовала через две основные фракции. Китайские граждане отвечали за сбор наличных в Испании, тогда как арабские граждане занимались международными денежными переводами. Схему модернизировали, интегрировав криптовалюты в классическую систему «хавала» — неформальную финансовую сеть, которая позволяет передавать средства без фактического перемещения денег.
«Hawala — это арабский термин, который означает “перевод” или “трансфер”. Система позволяет переводить деньги без следов в традиционных банках», — объяснил старший экономист МВФ Мохаммед Эль-Корчи.
Переводы осуществлялись через посредников, известных как «хаваладары», которые доверительно передают средства между странами без движения физических денег. Клиентами преступной схемы были преимущественно жители Ближнего Востока и материкового Китая. Раскрытие сети произошло на фоне того, что Европейский Союз рассматривает усиление законодательства по отслеживанию криптотранзакций.
«ЕС изучает возможность хранения данных о отправителях и получателях средств, что может быть распространено и на провайдеров криптоактивов», — заявил министр финансов Ирландии Паскал Донохью.
Напоминаем, что в 2024 году Европол провел операцию Endgame — крупнейший в истории обыск против вредоносного программного обеспечения в виде ботнетов и сети так называемых «дроперов».
