В Камбодже был задержан и экстрадирован в Китай Чен Чжи, основатель Prince Group, которого связывают с масштабными мошенническими операциями в сфере криптовалют. По оценкам правоохранительных органов, его сеть за последние 5-10 лет могла получить незаконный доход в размере около $75 млрд.
Об этом сообщает ProIT
Выявление транснациональной преступной организации
Чен Чжи считается одним из лидеров крупнейшей схемы мошенничества в Азии, действовавшей на протяжении многих лет. Его арест был осуществлён по запросу Китая в рамках международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Как подтвердили в МВД Камбоджи, подозреваемый уже передан китайским органам, где против него также открыты уголовные дела.
Еще в октябре 2025 года Министерство юстиции США выдвинуло Чену обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Американские следователи сообщили об аресте 126 объектов недвижимости и биткойнов на сумму почти $15 млрд, которые, по их данным, были получены через схемы типа pig butchering и другие инвестиционные аферы. Часть криптовалюты злоумышленники успели перевести в Monero. По данным обвинения, Чен Чжи, имеющий несколько гражданств, использовал Prince Group — крупный камбоджийский конгломерат с бизнесами в сферах недвижимости, финансов и развлечений — как прикрытие для создания глобальной преступной сети. Деятельность этой структуры охватывала более 100 компаний в более чем 30 странах, значительная часть которых была задействована в отмывании денег.
Масштабные мошеннические операции и санкции США
Американское следствие установило, что в Камбодже действовали как минимум 10 специальных комплексов, где тысячи людей принудительно привлекались к мошенническим схемам, заставляя их обманывать жертв и заманивать в фейковые инвестиционные проекты. Многие из работников были привлечены путем торговли людьми из Китая. По материалам следствия, Чен лично контролировал финансовые показатели этих операций и вмешивался в кадровые вопросы, в том числе определяя наказания для так называемых «проблемных» сотрудников.
«Жертв не следует убивать до смерти».
Параллельно Министерство финансов США ввело санкции против Чена Чжи, руководителей Prince Group и десятков связанных компаний. В ряде обвинительных материалов подчеркивается, что Чену удавалось долгое время избегать ответственности в Китае благодаря политическим связям и взяткам, в том числе контактам с представителями силовых структур КНР.
Prince Group публично отвергает все обвинения, называя их беспочвенными, а конфискацию активов — незаконной. После сообщений об экстрадиции представители компании и адвокаты Чена в США отказались комментировать ситуацию. Расследование в США и Китае продолжается, а часть сотрудников Prince Group уже была осуждена в КНР за отмывание денег и участие в нелегальных азартных играх.
