В 2025 году объемы использования криптовалют в сетях торговли людьми существенно возросли, свидетельствует новый отчет Chainalysis. По оценкам аналитиков, потоки цифровых активов в вероятные преступные сети увеличились на 85% по сравнению с предыдущим годом.
Об этом сообщает ProIT
Стейблкоины и Telegram — ключевые инструменты в финансовых операциях
Основная часть транзакций в этой сфере приходится на стейблкоины, а также сервисы, работающие через мессенджер Telegram. Значительный объем операций фиксируется в странах Юго-Восточной Азии, где выявленные платформы аккумулируют сотни миллионов долларов через криптоактивы.
Исследование установило, что цифровые валюты используются для поддержки деятельности мошеннических схем, онлайн-казино и китайских сетей по отмыванию денег. Значительная часть нелегальных платежей осуществляется через Telegram-каналы, которые предлагают международные эскорт-услуги, а также в структурах, связанных с принудительным трудом и сексуальной эксплуатацией.
Блокчейн помогает бороться с преступностью
Chainalysis подчеркивает, что прозрачность блокчейна становится важным инструментом для правоохранительных органов. Открытость транзакций в блокчейне позволяет отслеживать повторяющиеся переводы, кластеризовать кошельки и выявлять схемы конвертации стейблкоинов, что позволяет определять ключевые узлы инфраструктуры и их взаимодействие с криптобиржами.
«По данным Chainalysis, потоки цифровых активов в вероятные сети торговли людьми выросли на 85% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем транзакций достиг сотен миллионов долларов по выявленным сервисам, значительная часть которых сосредоточена в странах Юго-Восточной Азии».
В отчете отмечается, что различные сегменты преступной инфраструктуры используют разные финансовые решения. Например, международные эскорт-сервисы и сети проституции почти полностью перешли на стейблкоины благодаря их скорости и низким комиссиям для трансакционных платежей.
Аналитики подчеркивают, что, в отличие от наличных, криптовалютные транзакции оставляют цифровой след. Это значительно облегчает проведение расследований и сотрудничество с регуляторами, усиливая мониторинг крупных регулярных переводов и подозрительных платформ.
По информации Chainalysis, в 2025 году правоохранительные органы достигли нескольких важных результатов. В частности, немецкие органы правопорядка закрыли платформу, предназначенную для сексуальной эксплуатации детей, благодаря анализу блокчейн-данных и отслеживанию криптовалютных операций.
Также эксперты напоминают, что в 2025 году мошенники, связанные с криптовалютами, украли около 17 миллиардов долларов США.
