Томас Смит, технический директор (CTO) компании SafeMoon LLC, признал свою вину в мошенничестве, которое нанесло ущерб инвесторам на общую сумму $200 млн. Смиту грозит тюремный срок до 45 лет по двум пунктам обвинения.
Об этом сообщает ProIT
Обвинения и возможное наказание
Смит признался в участии в схеме, заключавшейся в хищении средств инвесторов SafeMoon. Обвинения включают заговор с целью мошенничества с использованием электронных средств, за которое предусмотрено до 20 лет тюремного заключения, и создание аферы с ценными бумагами, что может привести к 25 годам лишения свободы.
Детали дела и реакция
Прокуратура утверждает, что руководство SafeMoon вводило инвесторов в заблуждение, заверяя их в блокировке ликвидности токена. На самом деле доступ к ликвидности оставался у них. Полученные средства использовались для покупки роскошной недвижимости и автомобилей.
В ноябре 2023 года Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинули обвинения не только Смиту, но и генеральному директору SafeMoon Брейдену Карони и соучредителю Кайлу Наги. Карони отрицает все обвинения, тогда как Наги, по информации, в настоящее время находится в России.
Смит надеялся выйти под залог в $500 000, однако Окружной суд штата Нью-Йорк отменил эту возможность. В результате он остался под арестом вместе с другим руководителем компании. Судебное разбирательство по делу Карони начнется 7 апреля, несмотря на его попытки отложить процесс.
Напомним, что на пике SafeMoon достигал рыночной капитализации в $8 млрд, однако его стоимость резко упала 20 апреля 2021 года из-за раскрытия информации о незащищенной ликвидности. Осенью 2023 года компания подала заявление о банкротстве в соответствии с Главой 7 Раздела 11 Кодекса США, указав на активы на сумму от $10 млн до $50 млн и обязательства в диапазоне от $100 000 до $500 000.
“Власти Норвегии раскрыли криптовалютную аферу на $80 млн.”
