- Депутат не задекларировал цифровые активы на сумму более 200 миллионов гривен.
- Он предоставлял ложные данные в декларациях на протяжении трех лет.
- Часть транзакций осуществлялась через верифицированные аккаунты на бирже.
Подозрение в сокрытии криптовалютных активов
Депутата Полтавского городского совета официально подозревают в внесении ложных данных в декларации. По информации следствия, в период с 2022 по 2024 год чиновник не указал в документах цифровые активы на сумму, превышающую 200 миллионов гривен.
Об этом сообщает ProIT
Офис Генерального прокурора уточнил, что речь идет о виртуальных активах, которыми владеет сам депутат и его родственники. В 2025 году он подал исправленные декларации, в которых частично отразил эти активы и связанные с ними операции, однако и эти сведения оказались недостоверными.
Схемы сокрытия и изъятия доказательств
По данным Национальной полиции, депутат и его жена имели верифицированные аккаунты на международной криптобирже. В течение отчетного периода через эти аккаунты поступали цифровые активы, но они не были указаны в декларациях о доходах.
Следователи выяснили, что чиновник регулярно передавал значительные суммы наличных в пункты обмена, где эти средства конвертировались в криптовалюты. Во время обысков по адресам проживания фигуранта, его родственников и близких правоохранители изъяли финансовые документы, квитанции о валютных операциях, банковские карты, черновые записи и мобильные телефоны. Все эти материалы могут подтвердить незаконное происхождение активов.
«На основании собранных доказательств депутату вручено подозрение в подаче ложной информации в декларации по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы с одновременным запретом занимать определенные должности».
В местном издании Poltava Today сообщили, что подозреваемым является депутат городского совета Александр Калужский.
Напомним, в 2022 году наибольшее количество деклараций с криптоактивами в Украине подали сотрудники Национальной полиции и прокуратуры.
