Криптобиржа российского происхождения Garantex попала под санкции, введенные Европейским союзом (ЕС). Это уже 16-й пакет контрмер против российских компаний в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.
Об этом сообщает ProIT
Целевые ограничения против Garantex
В рамках 16-го пакета санкций ЕС ввел целевые ограничения против Garantex, которая имеет тесные связи с российскими банками, уже попавшими под карательные меры ЕС. Эта мера касается юридических лиц, чьи действия подрывают или угрожают территориальной целостности Украины в контексте военных действий России.
Финансовая деятельность Garantex
С апреля 2022 года Garantex находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Согласно данным ведомства, транзакции на бирже на сумму более $100 млн были связаны с незаконными субъектами и рынками в даркнете.
В 2023 году Garantex также стала платформой для отмывания средств северокорейской хакерской группы Lazarus, которая обвиняется в многочисленных мошенничествах, включая недавний взлом криптосервиса Bybit, ставший крупнейшим в истории индустрии.
В марте 2024 года правительства США и Великобритании проверяли переводы через Garantex на сумму более $20 млрд, что стало частью расследования деятельности биржи с начала войны.
Июльский отчет аналитиков Chainalysis показал, что в 2022 году Garantex отмывала более $30 млрд и даже несмотря на санкции продолжила обрабатывать значительный объем транзакций для предприятий в России и Иране, что свидетельствует об их уклонении от ограничений.
Кроме того, CEO биржи OKX Стар Сюй высказывался о возможном блокировании аккаунтов пользователей, которые проводили операции через миксер Tornado Cash на Garantex.
В конце сентября 2024 года власти США расширили список санкций, добавив криптокомпанию Cryptex, клиентом которой была Garantex, используя ее для мошеннических действий.
Эта мера введена в отношении юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины во времена полномасштабного вторжения России.
