В Китае 34 человека были осуждены за создание мошеннической криптовалютной платформы OURBIT, благодаря которой было украдено около $64 млн у 30 000 инвесторов. Об этом сообщают местные СМИ.
Об этом сообщает ProIT
Суд в городе Эчжоу установил, что группа организовала сложную схему, выдавая себя за экспертов и манипулируя данными, чтобы платформа выглядела легальной. OURBIT позиционировалась как биржа с лицензиями из США, Великобритании и Сингапура, предлагая фальшивые торговые инструменты, такие как «ноль проскальзывания» и стоп-ордеры, а также демонстрируя фиктивные котировки криптовалют. На самом деле все операции были сфабрикованы, а инвесторы теряли свои вложения.
Методы мошенников
Чтобы привлечь жертв, мошенники создавали группы в WeChat, где подставные участники демонстрировали поддельные прибыли. Потерпевшие были убеждены в инвестициях в сделки с высоким кредитным плечом. В случае выигрыша счета блокировались, а для их разблокировки требовались новые вложения, которые также исчезали.
Судебный процесс
OURBIT действовала как организованная структура с отделами технологий, маркетинга и привлечения новых пользователей. Злоумышленники нанимали агентов и субагентов, которые получали процент от потерь клиентов. Один из пострадавших сообщил, что потерял более $400 000.
Суд признал всех виновными в умышленном мошенничестве, вынес приговоры от трех до двенадцати лет тюремного заключения, а также обязал всех осужденных выплатить крупные штрафы. Судья подчеркнул важность осторожности при инвестициях и предостерег от доверия к сомнительным схемам быстрого обогащения.
Напомним, мы писали, что в Южной Корее в элитном отеле убили китайца ради кражи $60 000 в криптовалюте.
