Основатель маркетмейкера Gotbit, Алексей Андрюнин, заключил соглашение с американскими властями, признав свою вину и согласившись на конфискацию криптоактивов на сумму $23 млн в рамках дела о манипуляциях на рынке. Его обвиняют в манипуляциях ценами на криптовалюты и использовании мошеннических схем.
Об этом сообщает ProIT
Согласно поданным в суд документам, деятельность Gotbit нанесла значительный финансовый ущерб участникам рынка, которые покупали криптовалюты по завышенным ценам. Андрюнина экстрадировали в США в феврале 2025 года после ареста в Португалии в октябре 2024 года. Ему угрожало лишение свободы на срок до 20 лет по обвинениям в мошенничестве и заговоре с целью манипуляций на рынке.
Соглашение о признании вины
Согласно условиям соглашения, если суд не утвердит ни одну из его частей, любая из сторон имеет право отказаться от него. В рамках соглашения Андрюнину могут не назначить тюремный срок и дополнительные штрафы, кроме конфискации активов. Однако окончательное решение о приговоре остается за судом.
Федеральные прокуроры указали, что максимальное наказание за эти преступления может включать штрафы до $500 000 или двойную сумму полученного или потерянного дохода, обязательное возмещение убытков и конфискацию имущества. Также возможен испытательный срок до пяти лет.
Методы манипуляций Gotbit
Среди конфискованных активов — $23 млн в стейблкоинах USDT и USDC, которые хранились на четырех кошельках, находившихся под контролем Андрюнина. По данным прокуратуры, Gotbit функционировал как сложное предприятие по манипуляциям на рынке в период с 2018 по 2024 год, предлагая услуги искусственного завышения цен на токены для различных криптопроектов, включая американские компании.
Кроме того, согласно судебным материалам, Gotbit активно использовал методы
«wash trading»
— фиктивные сделки, которые создавали иллюзию высокой торговой активности. В отдельном иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Gotbit и Федора Кедрова, отмеченного как директор по маркетингу компании, регулятор заявил, что фирма вела детальную статистику, сравнивая искусственно «созданные объемы» с реальным «рыночным объемом» на крипторынках.
Согласно рассекреченному обвинительному заключению Минюста США, компания открыто привлекала клиентов, объясняя, как ее услуги помогут скрыть манипулятивные действия на публичных блокчейнах. Андрюнин будет проходить трехлетний испытательный срок с жесткими ограничениями на деятельность в сфере криптовалют.
