Секретная служба США за последние десять лет конфисковала криптоактивы на сумму около 400 миллионов долларов, которые преимущественно хранятся на одном из крупнейших в мире холодных кошельков. По оценкам экспертов, это хранилище входит в число ведущих по объемам сохраненных цифровых активов в мире.
Об этом сообщает ProIT
Использование современных инструментов для борьбы с криптозлоумышленностью
Глобальный центр расследований Секретной службы (GIOC) активно применяет открытые блокчейн-инструменты, анализ доменных регистров и цифровых следов для выявления преступников в сфере криптовалют. Среди методов отслеживания используются блокчейн-аналитика и VPN-сервисы. Один из громких случаев раскрытия мошеннической схемы стал возможен благодаря ошибке в работе VPN, что позволило следователям установить IP-адрес злоумышленника.
Большинство расследуемых агентством дел касается псевдоинвестиционных схем в криптовалюте. Мошенники демонстрируют фейковые прибыли, чтобы убедить жертв вкладывать средства, а после завоевания доверия – исчезают вместе с активами.
«Они присылают хорошее фото, но за ним — старик из России», — с иронией заявил агент Секретной службы Джейми Лем.
Международное сотрудничество и возврат активов
По словам руководительницы криптонаправления Кали Смит, Секретная служба США проводит операции в десятках стран, сосредоточивая усилия в регионах с уязвимым регулированием и схемами покупки резидентства. Среди успешных операций – задержание гражданина Нигерии, обвиняемого в сексуальном вымогательстве; его удалось найти благодаря отслеживанию транзакций и привлечению подростка, который выступал в роли «денежного мулла».
По информации ФБР, в 2024 году криптомошенничество стало самым массовым видом интернет-преступлений в США: жертвы потеряли 9,3 миллиарда долларов – это более половины всех задекларированных убытков. С начала 2025 года зарегистрировано мошенничеств и взломов на сумму более 2,47 миллиарда долларов, что уже превышает аналогичный период прошлого года.
Правоохранительным органам удалось вернуть часть средств благодаря сотрудничеству с представителями криптоиндустрии. Так, компании Coinbase и Tether заблокировали активы и помогали в расследованиях. В частности, в июне 2025 года с участием этих компаний удалось конфисковать 225 миллионов USDT в рамках крупной мошеннической схемы.
Ранее сообщалось, что мошенник из Нигерии присвоил более 250 000 USDT, действуя под видом известного инвестора Стива Виткоффа.
