Министерство национальной безопасности США (DHS) проводит расследование относительно деятельности криптоплатформы Anchorage Digital, которая специализируется на предоставлении финансовых услуг и инфраструктурных решений для институциональных клиентов. Сведения об этом появились в СМИ, ссылающихся на свои источники.
Об этом сообщает ProIT
Расследование и цель DHS
По информации журналистов, специальная подгруппа DHS, называемая El Dorado Task Force, обратилась к бывшим сотрудникам Anchorage Digital, чтобы выяснить детали «практик и политики компании». Суть расследования остается неизвестной, но в заявлении указано, что миссия этой группы заключается в разрыве и анализе деятельности транснациональных организаций, занимающихся отмыванием денег.
Проблемы с соблюдением нормативов
Кроме того, стоит отметить, что в 2022 году Anchorage Digital подвергалась критике за недостаточное соблюдение требований верификации клиентов и противодействия отмыванию денег. Это привело к требованию провести реформы, а также к найму новых сотрудников. В марте 2023 года компания сообщила о сокращении 75 своих работников, что составляет около 20% ее общего персонала.
«Миссия этой группы заключается в разрыве и анализе транснациональных организаций, занимающихся отмыванием денег» — говорится в заявлении.
Напомним, что ранее генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс призвала Конгресс США принять законодательство, регулирующее цифровые активы.