Власти Таиланда утвердили новые изменения в законодательстве, регулирующем бизнес с цифровыми активами и меры противодействия киберпреступности. Согласно новым нормам, иностранные криптобиржи, предоставляющие P2P-услуги, больше не смогут обслуживать пользователей в стране.
Об этом сообщает ProIT
Основной целью этих поправок является борьба с мошенничеством, в частности противодействие отмыванию денег и обеспечение безопасности от так называемых «мулов».
Введение новых штрафов
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда сообщила о внесении изменений в законодательство, касающееся борьбы с киберпреступностью и злоупотреблениями цифровыми активами. Среди основных нововведений — ограничение деятельности иностранных P2P-криптоплатформ, а также введение штрафов до 300 000 бат (примерно $8700) для владельцев «мул-аккаунтов» и возможность тюремного заключения до трех лет.
Борьба с «мул-аккаунтами»
Новая законодательная инициатива также направлена на борьбу с «мул-аккаунтами». Криптосервисы обязаны отслеживать, фиксировать и блокировать подозрительные транзакции, которые могут быть связаны с онлайн-мошенничеством. В то же время, иностранные поставщики криптопослуг, не получившие местную лицензию, не будут иметь права работать на территории Таиланда.
Эти изменения также уточняют процедуры обмена информацией между соответствующими учреждениями и усиливают меры против использования иностранных криптобирж для отмывания денег. Коммерческие банки, телекоммуникационные компании и социальные сети также будут нести ответственность вместе с криптокомпаниями, если не примут меры для предотвращения киберпреступлений.
«SEC будет сотрудничать с Министерством цифровой экономики и общества и соответствующими агентствами, в том числе с Ассоциацией операторов цифровых активов Таиланда, для внедрения этих законов, повышения эффективности предотвращения отмывания денег и уменьшения ущерба от онлайн-преступлений», — отметила генеральный секретарь Комиссии Порнанонг Будсаратрагун.
Несмотря на жесткие ограничения для иностранных платформ, местные власти демонстрируют стремление к внедрению криптовалют в финансовую систему страны. В частности, речь идет о пилотных программах криптоплатежей в таких местах, как Пхукет, а также официальном разрешении на использование стейблкоина USDT для расчетов и листинга на биржах.
