Компания Bitrace опубликовала свой ежегодный отчет, в котором подробно описывается масштаб незаконной активности в сфере Web3 за 2024 год. Согласно документу, объем криптоз преступлений в стейблкойнах на блокчейнах TRON и Ethereum достиг рекордных $649 млрд в 2024 году, из которых $217,8 млрд были получены через сервисы для азартных онлайн-игр.
Об этом сообщает ProIT
Незаконные операции, связанные с адресами в сетях Ethereum и TRON, зафиксировали рекордную сумму в стейблкойнах. В отчете отмечается, что транзакции с высоким риском, происходящие с адресов, связанных с противоправной деятельностью, составили 5,14% от всех операций со стейблкойнами. Хотя эта цифра снизилась на 0,8% по сравнению с 2023 годом, она остается существенно выше, чем в 2021-2022 годах.
Рост незаконной деятельности в азартных играх
Bitrace акцентирует внимание на серьезном росте деятельности онлайн-игр и псевдозащищенных эскроу-сервисов. В 2024 году такие платформы, как Huione Guarantee, осуществили транзакций на сумму $2,64 млрд, а общий объем, пропущенный через игровые сайты, составил $217,8 млрд, что на 17,5% больше, чем в предыдущем году. Эксперты отмечают:
«Преступники используют эскроу-сервисы как “средство доверия” в криминальных сетях. Это позволяет им эффективнее работать на различных этапах незаконных схем»
.
Кроме того, адреса, связанные с мошеннической деятельностью, получили $52,5 млрд в 2024 году — это больше, чем за все предыдущие годы вместе. Объем стейблкойнов, использованных для отмывания денег, составил $86,4 млрд, что немного меньше, чем в 2023 году. Это может свидетельствовать о частичной эффективности мер, принятых правоохранительными органами.
Позитивные изменения на рынке
Важной тенденцией стало активное содействие расследованиям со стороны эмитентов. В 2024 году компании Tether и Circle заморозили более $1,3 млрд на платформах Ethereum и TRON — вдвое больше, чем за предыдущие три года. Однако блокчейн-адреса, которые связаны с подсанкционными лицами, все еще демонстрируют значительную активность, хотя и снижаются с пика 2022 года. Как отмечает Bitrace, из-за анонимности криптовалют эффективность санкций остается ограниченной.
Аналитики также отметили, что Гонконг стал примером успешного регулирования на крипторынке в 2024 году, благодаря четким правилам и защите клиентских средств, что уменьшило финансовые потери от преступлений и повысило доверие к отрасли. Министр финансов Гонконга Пол Чан анонсировал намерение принять законопроект о стейблкойнах.
