Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение о помиловании трех соучредителей криптобиржи BitMEX: Артура Хейса, Бенджамина Дело и Семюэля Рида. Также под помилование попал бывший топ-менеджер компании Грегори Дуайер. Все четверо ранее признали свою вину в нарушении закона «О банковской тайне» и уплатили штрафы.
Об этом сообщает ProIT
Отмечается, что прокуроры обвинили их в отмывании денег и других правонарушениях. Суд приговорил предпринимателей к условным срокам и штрафам на общую сумму $30 млн. Кроме того, в январе 2025 года компания BitMEX согласилась выплатить $100 млн регуляторам США.
Причины помилования и политический контекст
Официальные причины, побудившие к помилованию, на данный момент не раскрываются. Однако Бенджамин Дело охарактеризовал это решение как
«исправление юридической ошибки»
и подчеркнул, что уголовное преследование было политически мотивированным.
Кроме уголовных обвинений, BitMEX также столкнулась с гражданским иском от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая утверждает, что биржа нарушила требования KYC и AML, что позволило пользователям обходить санкции. Юристы отметили, что решение о помиловании не снимает гражданские штрафы и обязательства перед регуляторами, однако может создать прецедент для других лиц, вовлеченных в уголовные дела, связанные с криптовалютами.
Ситуация с BitMEX и перспективы компании
Стоит отметить, что ранее руководство BitMEX выставило компанию на продажу и привлекло инвестиционный банк Broadhaven Capital Partners для сопровождения этого процесса. Также стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) закрыла дела против других криптобирж, в частности Kraken, Consensys и Cumberland DRW.