Министерство казначейства и финансов Турции внедряет новую стратегию борьбы с отмыванием денег, полученных незаконным путем через криптовалюты. Планируется усиление мер контроля за криптовалютными платформами с целью противодействия финансовым мошенничествам и ставкам, осуществляемым с привлечением цифровых активов.
Об этом сообщает ProIT
Ключевые ограничения для криптовалютных платформ
С этого момента криптоплатформы в Турции будут обязаны заранее проверять источники поступления средств клиентов и фиксировать цели переводов. Для каждой транзакции потребуется добавить описание операции длиной не менее 20 символов. Также вводится система лимитов и временных ограничений для операций с цифровыми активами.
- Вывод криптовалюты станет возможным только через 48 часов после покупки, обмена или пополнения активов.
- Первый вывод из кошелька разрешается только после 72 часов.
Кроме того, чтобы усложнить быстрый вывод сомнительных средств, установлены лимиты для стейблкоинов: не более $3000 в сутки и $50 000 в месяц. Компании, которые полностью соблюдают стандарт Travel Rule (с передачей идентификационных данных обеих сторон), смогут увеличить лимиты вдвое.
Требования к прозрачности и санкции за нарушения
Министр финансов Мехмет Шимшек подчеркнул, что целью новых требований является защита финансовой системы, одновременно не создавая препятствий для легитимной деятельности на рынке криптовалют. Он отметил, что пользователи, занимающиеся ликвидностью, арбитражем или маркетмейкерством с прозрачным происхождением средств, могут осуществлять операции без ограничений, но под контролем платформы.
«Мы не ставим преград для пользователей, которые занимаются ликвидностью, арбитражем или действуют как маркетмейкеры, если источник средств прозрачен. Такие транзакции будут разрешены без ограничений, но под контролем платформы», — сказал он.
За невыполнение новых требований криптоплатформы могут быть подвергнуты административным, финансовым или даже юридическим санкциям, включая возможное аннулирование лицензии.
Напомним, еще в декабре 2024 года в Турции уже были усилены правила AML в криптосфере: в частности, была введена обязательная идентификация личности для отдельных видов транзакций.
