В Украине задержали участника международной хакерской группы, которая организовывала масштабные кибератаки на компании и граждан в странах Европы и США. По данным следствия, задержанный отвечал за легализацию средств, полученных преступным путем, используя криптовалюты для вывода и «отмывания» финансов.
Об этом сообщает ProIT
Схема мошенничества: как действовали злоумышленники
Следственные органы установили, что члены преступной группы использовали вредоносное программное обеспечение для кражи конфиденциальных данных и важных документов. После взлома систем злоумышленники требовали выкуп за восстановление доступа к информации и гарантии ее нераспространения. Полученные средства переводились на специально созданные криптокошельки, а затем обналичивались и легализовывались, в том числе путем приобретения недвижимости и элитных автомобилей в Украине.
«По предварительным оценкам, сумма убытков превышает $100 млн».
Детали задержания и изъятые активы
В ходе дополнительных обысков правоохранительные органы выявили и задержали еще одного подозреваемого по этому делу. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 399 млн грн.
В рамках расследования уже проведено более 30 обысков, в результате которых арестованы активы на сумму свыше 80 млн грн, изъято $1 млн наличными и зафиксирована криптовалюта на сумму около $8,3 млн. Среди имущества, попавшего под арест, — жилые дома, квартиры и транспортные средства.
Правоохранительные органы напоминают, что ранее уже были раскрыты похожие преступные схемы, направленные против граждан стран ЕС, когда под видом инвестиций в «перспективные криптопроекты» мошенники выманивали средства у иностранцев.