Центральное бюро расследований Индии (CBI) провело масштабные обыски в более чем 60 локациях в различных городах, таких как Дели, Пуна, Чандигарх и Бангалор, в рамках расследования криптовалютной аферы GainBitcoin, оцениваемой в $800 млн.
Об этом сообщает ProIT
Проект GainBitcoin, запущенный в 2015 году Амитом Бхардваджем и его братом Аджаем, обещал инвесторам доход в размере 10% в месяц в биткойнах. Однако после краха схемы в 2017 году компания начала заменять выплаты на собственную криптовалюту MCAP, которая, по словам пострадавших, не имела значительной стоимости, что привело к большим финансовым потерям.
Цели расследования и изъятие доказательств
Власти Индии провели операцию, чтобы выявить причастных к схеме и отследить незаконно присвоенные активы. Во время обысков правоохранительные органы изъяли многочисленные цифровые доказательства, включая криптокошельки, электронные письма и данные из облаков. Эти материалы, по мнению агентства, помогут в отслеживании незаконных финансовых переводов, включая международные транзакции.
Основатель Digital South Trust Судхакара Лакшманараджи подчеркнул настоятельную необходимость усиления регулирования в этой сфере, отметив, что «мошенничество по принципу многослойного маркетинга продолжает процветать, пользуясь правовыми лазейками и низкой осведомленностью граждан».
Широкая кампания контроля над криптосектором
Это расследование является частью широкой кампании индийских властей по усилению контроля над криптовалютным сектором. Правоохранительные органы также сообщили, что на прошлой неделе полиция Мумбаи арестовала руководителя Coin ZX Рави Махасету за вероятное мошенничество с криптовалютными инвестициями на сумму $23 млн. Напомним, что ранее власти Индии конфисковали $190 млн в криптоактивах в деле пирамиды BitConnect.
