Гражданская гвардия Испании задержала подозреваемого в создании масштабной финансовой пирамиды, которая действовала под видом инвестиций в криптовалюты и другие активы.
Об этом сообщает ProIT
Мошенничество с инвестициями: схема и масштабы
В Испании правоохранительные органы раскрыли деятельность гражданина, известного под псевдонимом CryptoSpain, которого подозревают в управлении международной организацией по отмыванию денег. Под видом инвестиций в Madeira Invest Club подозреваемый собрал от более чем 3000 человек свыше 260 миллионов евро. Следствие утверждает, что организация действовала по классической схеме финансовой пирамиды, когда прибыли первых вкладчиков выплачивались за счет новых инвесторов.
Madeira Invest Club стартовал в начале 2023 года как так называемый «приватный инвестиционный клуб». Клиентам предлагали вклады в криптовалюты, золото, недвижимость, элитные автомобили, виски, яхты и дорогие часы с обещанием фиксированного дохода и гарантированного выкупа активов.
Международная сеть компаний и многомиллионные убытки
Все контракты оформлялись как покупка цифровых артобъектов, которые клуб якобы был обязан выкупить по установленной цене. Однако, по выводам следователей, реальной экономической деятельности не велось. Подозреваемый создал разветвленную сеть компаний и банковских счетов в более чем 10 странах, среди которых Испания, Португалия, Великобритания, Албания, США, Малайзия, Бельгия, Таиланд, Гонконг и Доминиканская Республика.
«Убытки от аферы превышают €260 млн, пострадали более 3000 человек».
Испанские правоохранительные органы считают, что деятельность Madeira Invest Club не имела никакого основания для реальных инвестиций, а привлеченные средства использовались для выплат предыдущим участникам схемы. Ранее в стране уже фиксировались случаи масштабных криптоафер с тысячами пострадавших и убытками свыше 460 миллионов евро.
