Дві китайські фармкомпанії звинувачуються у співпраці з мексиканськими наркокартелями.Розрахунки здійснювалися у криптовалюті, а кошти відмивалися через міжнародні фінансові схеми.Обвинуваченим інкримінують…
Водія райдшерингу з Лос-Анджелеса, 34-річного Брюса Чоя, звинувачують у масштабному шахрайстві із федеральними кредитами, виділеними на підтримку бізнесу під час…
Мексиканські силовики у лютому 2026 року ліквідували Немесіо Осегеру Сервантеcа, відомого як “Ель Менчо”, лідера впливового наркокартелю “Нове покоління Халіско”…
22-річний мешканець Каліфорнії Еван Тангемен визнав свою провину в організації відмивання $3,5 млн у межах масштабної схеми з викрадення криптовалюти,…
Китайська підприємиця Чжимінь Цянь, відома як «криптокоролева», отримала один з найдовших термінів ув’язнення у Великій Британії за відмивання коштів у…
Цивільна гвардія Іспанії затримала підозрюваного у створенні масштабної фінансової піраміди, яка діяла під виглядом інвестицій у криптовалюти та інші активи.…
Турецька влада готується значно посилити контроль над фінансовим сектором, надаючи Агентству з розслідування фінансових злочинів (Masak) розширені повноваження для боротьби…
Королівська канадська кінна поліція (RCMP) здійснила рекордне вилучення криптовалют на суму 56 мільйонів канадських доларів (еквівалент $40,5 млн) після закриття…
У США готуються до запровадження нових жорстких правил щодо використання криптомікшерів — сервісів, які забезпечують анонімність криптовалютних переказів. Голова Мережі…
Велика Британія оголосила про черговий пакет санкцій, спрямованих на фінансові мережі Киргизстану, які допомагали російській федерації обходити західні обмеження. Нові…
