Криптобиржа Binance сыграла ключевую роль в закрытии одного из крупнейших маркетплейсов в даркнете — Incognito Market. Платформа, специализировавшаяся на незаконном обороте наркотиков, была ликвидирована в рамках международной операции RapTor, которую координировали Министерство юстиции США, Европол и правоохранительные органы Тайваня.
Об этом сообщает ProIT
Как Binance присоединилась к ликвидации Incognito Market
Специалисты Подразделения финансовой разведки (FIU) Binance помогли отследить криптовалютную инфраструктуру Incognito Market. По информации Минюста США, на этой площадке продавали более тысячи видов наркотических веществ, а общий оборот оценивался в 100 миллионов долларов. Операции осуществлялись исключительно в криптоактивах, для чего были созданы специальные кошельки и схемы отмывания средств.
Экспертам Binance удалось идентифицировать финансовые потоки и отследить движение средств, что в конечном итоге позволило выйти на подозреваемого — гражданина Тайваня, который, вероятно, организовал деятельность Incognito Market. После этого его задержали по подозрению в содействии распространению наркотиков и отмыванию денег.
Международная операция RapTor и последствия для даркнета
Во время операции RapTor были заморожены криптоактивы на сумму 3,5 миллиона долларов. Благодаря полученным доказательствам следователям удалось раскрыть схемы работы маркетплейса и окончательно остановить его деятельность. Среди закрытых платформ, кроме Incognito Market, также фигурируют Nemesis, Tor2Door, Bohemia и Kingdom Markets.
«Этот случай — важное напоминание о том, что блокчейн не предлагает безопасного убежища для преступной деятельности. Даже при использовании сложных инструментов обеспечения конфиденциальности каждая криптовалютная транзакция оставляет цифровой след, который становится все более важным в современных расследованиях правоохранительных органов», — заявил глава FIU Нильс Андерсен-Ред.
В целом в результате операции задержано 270 человек в 10 странах мира, изъяты значительные партии наркотиков и около 180 единиц огнестрельного оружия. Успех операции RapTor стал возможен благодаря слаженной работе международных следственных органов и современным аналитическим инструментам криптоиндустрии.