Криптобіржа Binance відіграла ключову роль у закритті одного з найбільших маркетплейсів у даркнеті — Incognito Market. Платформа, що спеціалізувалася на нелегальному обігу наркотиків, була ліквідована у межах міжнародної операції RapTor, яку координували Міністерство юстиції США, Європол та правоохоронці Тайваню.
Про це розповідає ProIT
Як Binance долучилася до ліквідації Incognito Market
Фахівці Підрозділу фінансової розвідки (FIU) Binance допомогли відстежити криптовалютну інфраструктуру Incognito Market. За інформацією Мін’юсту США, на цьому майданчику продавали понад тисячу видів наркотичних речовин, а загальний обіг оцінювався у 100 мільйонів доларів. Операції здійснювалися виключно у криптоактивах, для чого було створено спеціальні гаманці й схеми відмивання коштів.
Експертам Binance вдалося ідентифікувати фінансові потоки та відслідкувати рух коштів, що зрештою дозволило вийти на підозрюваного — громадянина Тайваню, який, ймовірно, організував діяльність Incognito Market. Після цього його затримали за підозрою у сприянні розповсюдженню наркотиків та відмиванні грошей.
Міжнародна операція RapTor та наслідки для даркнету
Під час операції RapTor було заморожено криптоактиви на суму 3,5 мільйона доларів. Завдяки отриманим доказам слідчим вдалося розкрити схеми роботи маркетплейсу й остаточно зупинити його діяльність. Серед закритих платформ, окрім Incognito Market, також фігурують Nemesis, Tor2Door, Bohemia і Kingdom Markets.
«Цей випадок — вагоме нагадування про те, що блокчейн не пропонує безпечного притулку для злочинної діяльності. Навіть за використання складних інструментів забезпечення конфіденційності кожна криптовалютна транзакція залишає цифровий слід, який стає дедалі важливішим у сучасних розслідуваннях правоохоронних органів», — заявив голова FIU Нільс Андерсен-Ред.
Загалом у результаті операції затримано 270 осіб у 10 країнах світу, вилучено значні партії наркотиків і близько 180 одиниць вогнепальної зброї. Успіх операції RapTor став можливим завдяки злагодженій співпраці міжнародних слідчих органів і сучасним аналітичним інструментам криптоіндустрії.