Прокуратура США західного округу Вашингтона оголосила про конфіскацію активів двох громадян Естонії, які організували фінансову піраміду, що збагачувалася за рахунок продажу шахрайських контрактів на майнінг криптовалют через сервіс HashFlare. Збитки від їхньої діяльності сягнули $577 млн, тоді як вилучені активи оцінюються більш ніж у $400 млн.
Про це розповідає ProIT
Сергій Потапенко та Іван Туригін визнали свою провину в організації криптовалютної схеми Понці та погодилися на конфіскацію активів, що становлять понад $400 млн, згідно з інформацією прокуратури США. Вирок буде винесений 8 травня 2025 року, і обидва обвинувачені можуть отримати до 20 років позбавлення волі.
Шахрайські контракти на майнінг
Згідно з судовими документами, обвинувачені виманювали кошти у клієнтів через свою компанію, пропонуючи контракти на частку видобутих активів. Однак прокуратура зазначає, що вони не мали достатніх ресурсів для реального криптомайнінгу і використовували сфальсифіковані дані для створення видимості успіху на своїй платформі.
«У період з 2015 по 2019 рік продажі HashFlare склали понад $577 млн. Потапенко і Туригін використовували кошти, отримані від шахрайської змови, для придбання нерухомості та розкішних автомобілів, а також для ведення інвестиційних і криптовалютних рахунків. Конфісковані активи будуть спрямовані на виплати компенсацій жертвам злочину», — наголосили у прокуратурі.
Звернення до жертв
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) у Сіетлі закликало всіх, хто вважає себе постраждалим від схеми, звернутися до них через спеціальний сайт. Водночас відзначено, що Потапенко та Туригін також запускали шахрайську процедуру первинної пропозиції монет (ICO) для платформи Polybius, рекламуючи продаж токенів PLBT. Отримані майже $31 млн мали піти на створення цифрового банку, але фактично спрямовувалися на особисті потреби зловмисників.
Обидва затриманих були арештовані 20 листопада 2022 року в Таллінні та пізніше екстрадовані до США для пред’явлення звинувачень.
