Організація Об’єднаних Націй виявила, що транснаціональні злочинні угруповання активно використовують криптовалюти для відмивання коштів та формування тіньової економіки. Згідно зі звітом Управління з наркотиків і злочинності ООН, незаконний майнінг став ключовим інструментом у цьому процесі.
Про це розповідає ProIT
Кіберсиндикати та їхні методи
У документі зазначається, що злочинні організації з Східної та Південно-Східної Азії розширюють свою діяльність у вразливих регіонах світу, включаючи Африку та Тихоокеанський регіон. Вони створюють складні цифрові екосистеми, що включають нелегальні біржі, зашифровані месенджери та власні стейблкоїни.
Особливу увагу привертає платформа Huione Guarantee, яка з 2021 року обробила понад $24 млрд у криптовалютах. Ця платформа стала центром для підроблених документів, інструментів відмивання грошей та шахрайських сервісів, які дедалі частіше переміщуються в Telegram.
Зростаюча загроза та заклик до дії
Управління зазначає, що майнінг дозволяє злочинцям створювати «чисті» цифрові активи, ховаючи справжнє походження своїх доходів. В деяких країнах, таких як Лівія, робота майнінгових ферм призводить до масових відключень електроенергії.
«Конвергенція між прискоренням і професіоналізацією цих операцій, з одного боку, та їхнім географічним розширенням у нові частини регіону та за його межі, з іншого боку, призводить до нової інтенсивності в галузі — до якої уряди мають бути готові відреагувати», — йдеться у звіті.
Експерти попереджають, що технологічне та географічне розширення підпільної криптоекономіки вимагає термінової міжнародної реакції. Як зазначив представник ООН, «ця система поширюється як ракова пухлина».
Звіт продовжує попередні висновки торішнього дослідження, в якому йшлося про зростаючий перетин криптовалют, кіберзлочинності та штучного інтелекту. ООН закликає до посилення глобального контролю та координації дій для боротьби із цими загрозами.
Нагадаємо, що збитки від хакерських атак у Web3-секторі досягли $2 млрд у першому кварталі 2025 року.