В Одесі поліція викрила місцевого жителя, який здійснив шахрайство під час купівлі електроніки, розрахувавшись за товар майже на 100 тисяч гривень недійсними криптотокенами. Підозрюваному вже оголосили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це розповідає ProIT
Як відбувалася шахрайська операція
Згідно з матеріалами слідства, 32-річний одесит прийшов до магазину у центрі міста, де обрав для купівлі бездротові навушники, ноутбук і два смартфони. Загальна вартість покупки становила 99 тисяч гривень. Покупець запропонував оплатити товар криптовалютою USDT, а також самостійно допоміг підприємцю, який був його однолітком, відкрити криптогаманець на біржі та взяв на себе технічну частину проведення платежу.
Після виконання операції на гаманець продавця надійшло повідомлення про зарахування понад 2,5 тисячі USDT, що відповідало сумі угоди в доларовому еквіваленті. Переконавшись, що «платіж» начебто відбувся, підприємець передав покупцеві придбану техніку, а той залишив магазин.
Наслідки шахрайства та дії правоохоронців
Згодом власник магазину безрезультатно намагався вивести кошти з криптогаманця. Після звернення до служби підтримки біржі з’ясувалося, що перераховані токени є невалідними та не мають жодної економічної цінності. Після цього постраждалий звернувся до поліції.
У ході розслідування правоохоронці встановили особу підозрюваного та провели санкціонований обшук у його помешканні. Під час слідчих дій вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які можуть підтверджувати використання шахрайської схеми. Чоловік визнав свою провину та компенсував більшу частину завданих збитків.
Слідча Вікторія Медведєва повідомила, що одеситу інкримінують ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом обману, зокрема через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
До розслідування долучилися співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1, управління протидії кіберзлочинам ДКП Нацполіції та Приморська окружна прокуратура Одеси.
Варто зазначити, що подібні випадки зафіксовано і в інших містах України. Так, у Хмельницькому поліція викрила групу, яка розповсюджувала фейкову криптовалюту, а в Києві та Харкові було знешкоджено організовану групу, що створила шахрайську «криптобіржу». У Житомирі затримали місцевого жителя, який майнив біткоїни незаконно, а також IT-працівника, котрий викрав криптовалюту у знайомих на суму понад 3,7 млн грн. В Одесі чотири роки тому також виявляли нелегальний майнінг-центр, який завдавав збитків через крадіжку електроенергії.