Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду подала позов проти криптовалютної біржі OKX та її оператора Aux Cayes FinTech Co Ltd. Регулятор звинувачує платформу у наданні послуг без належної ліцензії, що є порушенням «Надзвичайного указу про цифрові активи» 2018 року.
Про це розповідає ProIT
Згідно з інформацією SEC, OKX почала свою діяльність в Таїланді в жовтні 2021 року, стягуючи комісію в розмірі 0,1% за транзакції, незважаючи на відсутність офіційного дозволу. Влада також виявила дев’ятьох осіб, які просували біржу через соціальні мережі, зокрема Facebook, X (раніше Twitter), Telegram і YouTube. Цим особам висунуті звинувачення у сприянні нелегальній діяльності.
Кримінальна відповідальність за порушення
За даними Комісії, ці дії порушують 26 розділ «Надзвичайного указу», за що передбачено штрафи та кримінальне покарання. Якщо суд визнає OKX та її партнерів винними, їм загрожує тюремний термін від двох до п’яти років, а також штрафи до 500 000 бат (приблизно $14 700) і щоденний штраф у 10 000 бат ($295) за прострочення.
SEC Таїланду нагадала інвесторам про ризики роботи з неліцензованими платформами.
Боротьба з неліцензованими біржами
Регулятор підкреслив, що користувачі таких бірж не мають законного захисту та можуть бути піддані шахрайству або відмиванню коштів. Ліцензовані компанії, такі як Binance і Upbit, внесені до офіційного реєстру регулятора.
Влада Таїланду активно продовжує боротьбу з неліцензованими криптобіржами. У 2024 році оголошено про блокування таких платформ, а їхній список передано Міністерству цифрової економіки. Аналогічні заходи були вжиті проти Bybit у 2023 році. Раніше стало відомо, що SEC Таїланду планує розробити блокчейн-платформу для торгівлі облігаціями, що, на думку представників Комісії, має підвищити ефективність місцевого ринку капіталу шляхом усунення наявних перешкод.
Нагадаємо, що Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду також схвалила використання USDT для торгівлі в межах країни.