Засновник блокчейну TRON Джастін Сан офіційно анонсував запуск власної системи штучного інтелекту для виявлення та розслідування криптовалютних злочинів. За словами Сана, інноваційна ШІ-платформа вже проаналізувала справи на загальну суму понад 1 мільярд доларів США, що дозволило ідентифікувати основних підозрюваних у короткі строки.
Про це розповідає ProIT
Винагороди за допомогу у розкритті злочинів
Згідно з підрахунками, 10% від суми проаналізованих справ, тобто 100 мільйонів доларів, буде спрямовано на виплату винагород. Отримати ці кошти зможуть white-hat хакери, інформатори, які надали ключову інформацію, а також правоохоронні органи, що беруть участь у розслідуваннях. Система працює у співпраці з судовими інституціями Китаю, Гонконгу, США та ОАЕ, і передбачає поступове залучення інших юрисдикцій.
“Ми самостійно розробили ШІ-детективну систему, здатну систематично обробляти складні дані у справах і встановлювати підозрюваних у надзвичайно короткі строки, допомагаючи судовим органам притягнути їх до відповідальності”, — написав Сан у X.
Гучні справи та ідентифіковані підозрювані
Джастін Сан зазначив, що вже ідентифіковано низку підозрюваних у гучній справі щодо нецільового використання резервів стейблкоїна TrueUSD (TUSD). Серед них – компанія FDT (First Digital Trust), її генеральний директор Вінсент Чок, компанія ARIA і Меттью Вільям Бріттейн. Розслідування стосується понад 456 мільйонів доларів, які, за даними, було переведено через First Digital Trust та фонд ARIA Commodity Finance Fund у 2021-2022 роках, а також ще 109 мільйонів доларів у 2020-2021 роках. До пов’язаних осіб входить і Крістіан Александер Бенке, керівник фінансів і операцій TrueCoin, що є дочірньою компанією Archblock, колишнього оператора TUSD.
У травні 2025 року Сан вже запустив платформу Web3Bounty.io, оголосивши винагороду у 50 мільйонів доларів для інформаторів у справі FDT — нинішня сума подвоєна. Водночас компанія FDT відкидає звинувачення та подала позов до суду про дифамацію проти Сана. Жодна особа з перелічених офіційно не отримала кримінальних звинувачень у цих справах.
Суд Дубайського міжнародного фінансового центру вже ухвалив рішення щодо заморожування активів у розслідуваній справі. Документи суду Гонконгу містять звинувачення у виплаті Чоком прихованих комісійних на суму 15,5 мільйона доларів структурі “Glass Door”, а також у наданні несанкціонованого кредиту в 15 мільйонів доларів від FDT до Aria DMCC, який згодом було перекласифіковано як фондову інвестицію. За фінансовою звітністю, поданою до регуляторів Гонконгу, чисті активи FDT у 2024 фінансовому році були від’ємними і склали мінус 13 мільйонів доларів.
ШІ-система, за описом, здатна в реальному часі аналізувати великі обсяги онлайн-даних і виявляти підозрілі закономірності. Серед криптоспільноти нова ініціатива викликала змішані відгуки: одні вважають ШІ ключовим інструментом для боротьби з шахрайством, інші висловлюють занепокоєння щодо конфіденційності даних і надмірної концентрації контролю в руках великих гравців ринку.