Міністерство юстиції США оголосило про завершення однієї з наймасштабніших криптовалютних конфіскацій: уряд остаточно отримав активи на понад $400 млн, включаючи біткоїни, нерухомість і фінансові рахунки, які були пов’язані з даркнет-сервісом Helix.
Про це розповідає ProIT
Helix: як працював даркнет-сервіс і для чого його використовували
Конфісковані активи використовувалися для відмивання коштів, отриманих через нелегальні онлайн-ринкі. Сервіс Helix функціонував у даркнеті з 2014 по 2017 рік, пропонуючи послуги криптоміксера — інструмента, що перемішує транзакції багатьох користувачів для ускладнення відстеження походження грошей у блокчейні. Зазвичай такі сервіси використовують для приховування доходів від незаконної торгівлі в інтернеті. За даними слідства, Helix за час своєї роботи обробив не менше 354 468 біткоїнів, які на момент угод оцінювалися у $300 млн. Крім того, сервіс був тісно інтегрований з найбільшими даркнет-маркетплейсами того періоду через API, що дозволяло користувачам виводити криптовалюту безпосередньо через міксер.
Судові рішення та реакція на діяльність криптоміксерів у США
Сервісом Helix керував Ларрі Дін Гармон. У серпні 2021 року він визнав свою провину у змові з метою відмивання грошей. Під час слідства було встановлено, що Гармон також створив даркнет-пошуковик Grams і контролював фінансові потоки на сотні мільйонів доларів. У листопаді 2024 року суд призначив йому три роки позбавлення волі з подальшим наглядом, а також постановив конфіскувати всі активи, пов’язані з діяльністю Helix. Хоча максимальне покарання могло скласти до 20 років, вирок був пом’якшений через співпрацю зі слідством, зокрема за свідчення у справі засновника Bitcoin Fog Романа Стерлінгова.
“Остаточне судове рішення, ухвалене наприкінці січня 2026 року, юридично закріпило право власності уряду США на всі вилучені активи. Таким чином конфіскація була формально завершена”.
Уряд США продемонстрував жорсткий підхід: якщо криптовалютний сервіс використовується для відмивання грошей, держава не лише переслідує операторів, а й вилучає всі накопичені активи. Зазначимо, що криптоміксери приймають криптовалюту від багатьох користувачів, перемішують транзакції і повертають кошти на нові адреси, щоб ускладнити або зробити неможливим відстеження руху грошей.
Питання використання криптоміксерів викликає жваву дискусію в США. У грудні президент Дональд Трамп заявив про можливість помилування Кеонна Родрігеса, співзасновника Samourai Wallet, якого засудили до п’яти років ув’язнення за відмивання коштів і незаконну фінансову діяльність. Паралельно триває розгляд справи розробника Tornado Cash Романа Сторма: його вже визнано винним за статтями, пов’язаними з відмиванням грошей і санкціями, і він чекає на вирок. Водночас співзасновник Ethereum Віталік Бутерін публічно виступив на його захист, підкреслюючи, що інструменти приватності самі по собі не мають вважатися злочинними.
