Американські сенатори Елізабет Воррен і Джек Рід закликали до проведення розслідування компанії World Liberty Financial, пов’язаної з президентом США Дональдом Трампом та його родиною. Причиною став підозрілий зв’язок компанії з контрагентами з Північної Кореї, рф та Ірану, що може загрожувати національній безпеці США.
Про це розповідає ProIT
Підозри щодо незаконних фінансових зв’язків
У зверненні сенаторів зазначається, що World Liberty Financial, яка належить родині Трампа, нібито не забезпечила належного контролю для запобігання незаконному руху коштів. Це створило можливість стороннім особам отримати вплив на управління компанією. Відомо, що компанія займається продажем токенів WLFI, частина яких потрапила до осіб із сумнівною репутацією.
“Продаючи токени, World Liberty Financial узяла гроші від людей з явними та очевидними зв’язками з ворогами США та підвищила ризики для національної безпеки, давши їм “місце за столом” для впливу на управління компанією”, – йдеться у листі сенаторів.
Сенатори посилаються на аналітичний звіт організації Accountable.US за вересень, у якому стверджується, що ще у січні World Liberty Financial продала токени WLFI на суму 10 тисяч доларів трейдеру 0x9009, пов’язаному з північнокорейською хакерською групою Lazarus, підсанкційним російським токеном А7А5, іранською біржею NoBitex.ir та сервісом Tornado Cash, що відомий як платформа для відмивання грошей. Водночас компанія World Liberty Financial відкидає всі звинувачення у порушеннях.
Реакція компанії та структура власності
У коментарі для CNBC представник World Liberty Financial наголосив, що компанія провела ретельні перевірки AML/KYC для всіх покупців токенів WLFI під час попереднього продажу та відхилила заявки на мільйони доларів від осіб, які не пройшли перевірку.
Згідно з інформацією на офіційному сайті World Liberty Financial, серед співзасновників компанії зазначені Ерік Трамп, Дональд Трамп-молодший і Беррон Трамп. У вересні частина токенів WLFI була випущена у відкритий обіг. Власники цих токенів мають право брати участь у голосуваннях та формуванні політики компанії.
Крім того, компанія DT Marks DEFI LLC, яка також пов’язана з родиною Трампа, володіє 22,5 мільярдами токенів WLFI. Їхня вартість перевищує 3 мільярди доларів, і компанія отримує 75% доходів від продажу токенів. Таким чином, кожен продаж токена приносить значні кошти особисто Дональду Трампу. Сенатори наголошують, що зараз питання регулювання криптовалют розглядається Конгресом, і нові закони можуть дозволити емітентам уникати американського нагляду та відповідальності.
