Аналітики компанії Elliptic виявили мережу криптовалютних бірж, пов’язаних із російською федерацією, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Дослідження показує, що ключові платформи забезпечують фінансові канали поза контролем банківської системи, а більшість із них досі не потрапили під обмеження, попри зв’язки з підсанкційними структурами.
Про це розповідає ProIT
- Експерти зафіксували, що після блокування Garantex її роль у фінансових схемах рф перейшла до п’яти інших бірж.
- Із них лише Bitpapa у березні 2024 року була внесена Управлінням з контролю за іноземними активами США до санкційного списку. За даними Elliptic, близько 9,7% транзакцій Bitpapa направляються організаціям під санкціями, а сама біржа постійно змінює адреси своїх гаманців.
“Аналітична компанія Elliptic опублікувала звіт, у якому вказала на п’ять криптовалютних бірж, пов’язаних із Росією та таких, що продовжують сприяти обходу міжнародних санкцій. За даними дослідників, ці платформи забезпечують фінансові канали поза традиційним банківським контролем”.
Зв’язки з Garantex та спільна інфраструктура
Згідно зі звітом Elliptic, найбільшим непідсанкційним майданчиком стала біржа ABCeX. Вона оперує з офісу, розташованого у московській «Вежі Федерації», де раніше працювала Garantex. Аналітики зазначають, що через ABCeX пройшло щонайменше 11 мільярдів доларів у криптовалютах, значна частина яких надходила на Garantex і Aifory Pro.
Окремо вказано на біржу Exmo, яка після 2022 року формально оголосила про вихід з ринку рф. Однак аналіз блокчейну свідчить, що Exmo та підсанкційна біржа продовжують користуватися однаковою інфраструктурою кастодіальних гаманців. Обсяг прямих транзакцій із підсанкційними структурами на цій платформі перевищив 19,5 мільйона доларів.
Нові центри обходу санкцій: Rapira, Grinex, Aifory Pro
У звіті також згадується грузинська біржа Rapira з московським офісом, яка здійснила операції на понад 72 мільйони доларів із Grinex, що перебуває під санкціями. Раніше російські правоохоронці проводили обшуки в офісах Rapira через підозри у незаконному відтоку капіталу.
Ще одна біржа, Aifory Pro, працює з готівкою та пропонує її конвертацію у криптовалюту в Москві, Дубаї та Туреччині. Крім того, компанія видає віртуальні картки, які можна поповнювати USDT для оплати сервісів, доступ до яких офіційно обмежено.
Фахівці Elliptic підкреслюють, що припинення роботи Garantex не знищило інфраструктуру обходу санкцій, а лише спричинило її перерозподіл між іншими криптовалютними майданчиками.