Європол заявляє про стрімке збільшення масштабів та складності злочинів, пов’язаних із криптовалютами, та закликає до посилення боротьби із шахрайством у цій сфері.
Про це розповідає ProIT
Збитки інвесторів та нові ризики у криптосфері
Європейське поліційне агентство повідомляє, що у 2025 році сума втрат інвесторів через хакерські атаки та експлойти у криптовалютах перевищила 2,1 млрд доларів США. Найбільш масштабним інцидентом стала атака на криптобіржу Bybit у лютому 2025 року, внаслідок якої було викрадено близько 1,5 млрд доларів. Також до переліку найбільших зломів потрапили інциденти з BtcTurk і Coinbase.
За словами керівника Європейського центру з протидії фінансовим злочинам Буркхарда Мюля, криптовалюта дедалі частіше використовується для фінансування тероризму, обігу наркотиків та обходу санкцій, що створює значний тиск на європейські правоохоронні органи.
Керівник Європейського центру по боротьбі з фінансовими злочинами Буркхард Мюль наголосив, що криптоактиви активно використовують для фінансування тероризму, торгівлі наркотиками та обходу санкцій. За його словами, розслідування цих злочинів лягає «значним тягарем» на органи правопорядку в країнах ЄС.
Шахрайські схеми та загроза фізичної безпеки власників криптоактивів
У 2024–2025 роках особливої популярності набули шахрайські схеми «обробка свиней» (pig butchering), які базуються на соціальному інженірингу та романтичному шахрайстві. У 2024 році злочинці таким чином ошукали людей на суму понад 4 млрд доларів, а у 2025 році зафіксовано ще одну небезпечну тенденцію — зростання випадків фізичних нападів на власників криптовалют.
За оцінками компанії Chainalysis, кількість фізичних атак із метою заволодіння криптоактивами за рік зросла на 54%. Ці злочини, відомі як «атаки з гайковим ключем», супроводжуються викраденням, тортурами та вимаганням передачі криптовалюти. Подібні інциденти реєструвалися не лише у країнах Європи — Франції, Швеції та Норвегії, — а й у Бразилії, Канаді та Таїланді.
У червні Європол відзвітував про розкриття масштабної шахрайської схеми в Іспанії на суму 540 млн доларів, жертвами якої стали понад 5000 осіб. Зловмисники використовували метод «обробки свиней», встановлюючи довірливі стосунки з жертвами, щоб залучити їх до фальшивих інвестицій.
Європол підкреслює необхідність розширення міжнародної співпраці та посилення технічної підготовки слідчих у боротьбі з криптозлочинністю, яка постійно ускладнюється та розвивається.