Фінтех-стартап Kalder, заснований та очолюваний 26-річною громадянкою Туреччини Гекче Гювен, опинився у центрі серйозного скандалу. Підприємницю, яка минулого року потрапила до престижного списку Forbes 30 Under 30, нещодавно звинуватили у низці злочинів, серед яких шахрайство з цінними паперами, шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку, візове шахрайство та підробка документів.
Про це розповідає ProIT
Суть звинувачень проти Гювен та Kalder
Kalder, що базується у Нью-Йорку та працює у сфері монетизації корпоративних програм лояльності, була заснована у 2022 році. Стартап залучив увагу завдяки співпраці з такими гігантами, як Godiva та Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), а також отримав підтримку від кількох провідних венчурних фондів.
Згідно з даними Міністерства юстиції США, під час раунду залучення інвестицій у квітні 2024 року Гювен вдалося отримати 7 мільйонів доларів від понад десятка інвесторів. Однак, як стверджують слідчі, для цього вона надала інвесторам презентацію, яка містила численні неправдиві відомості щодо діяльності компанії.
У презентації для інвесторів Kalder зазначалося, що платформою вже користуються 26 брендів, а ще 53 компанії перебувають у режимі «live freemium». Проте, як з’ясували правоохоронці, насправді значна частина цих компаній лише тестувала пілотні проєкти зі знижками, а деякі взагалі не мали жодних стосунків із Kalder — навіть безкоштовних послуг
Окрім цього, у документах, які надавалися потенційним інвесторам, Kalder нібито продемонструвала стабільне зростання річної повторюваної виручки з лютого 2023 року, досягнувши до березня 2024 року 1,2 мільйона доларів. Однак слідство встановило, що ці дані були сфальсифіковані. Гювен також звинувачують у веденні подвійної бухгалтерії, де одна з версій містила завищені фінансові показники, призначені для демонстрації інвесторам вигідного фінансового стану компанії.
Візове шахрайство та подальші дії
Крім фінансових махінацій, Гювен підозрюють у тому, що вона використала неправдиві відомості та підроблені документи для отримання візи, призначеної для осіб з «видатними здібностями», що дало їй можливість офіційно проживати та працювати у США.
Очікується, що найближчим часом Гекче Гювен зробить офіційну заяву щодо висунутих обвинувачень. Нагадаємо, Kalder позиціонує себе як платформу, що допомагає компаніям створювати та монетизувати індивідуальні програми лояльності, пропонуючи додаткові джерела доходу через партнерські продажі.