Національна поліція України викрила діяльність організованої злочинної групи, яка створила в Києві фіктивну фінансову платформу, орієнтовану на громадян держав Європейського Союзу. Зловмисники заманювали інвесторів в уявні схеми вкладень у фондовий ринок, криптовалюти та акції нібито перспективних компаній, привласнюючи вкладені кошти.
Про це розповідає ProIT
Схема шахрайства та масштаби збитків
Правоохоронці встановили, що злочинці організували кол-центр на 20 робочих місць у Києві. Його керівник разом із двома спільниками забезпечували роботу операторів, які телефонували потенційним клієнтам у країнах ЄС та переконували їх вкладати гроші у цифрові активи та цінні папери. Для демонстрації фіктивних прибутків менеджери VIP-клієнтів встановлювали спеціальне програмне забезпечення на комп’ютери інвесторів, здобуваючи таким чином контроль над пристроями та імітуючи успішну торгівлю.
Серед понад 30 постраждалих іноземців щонайменше п’ятеро втратили 8,2 млн гривень, інвестуючи у криптовалюти. Всі отримані від потерпілих кошти переводили на криптогаманці, а потім обготівковували через обмінні пункти у Києві.
Обшуки, вилучення та відповідальність
Під час проведення масштабної спецоперації правоохоронці здійснили 21 обшук у приміщеннях кол-центру, автомобілях та житлі фігурантів. Було вилучено понад 1,4 млн доларів США, понад 5,8 млн гривень і 17 000 євро готівкою, а також комп’ютерну техніку, документацію та інші носії інформації, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Поліція зазначила, що фігуранти «розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками».
Трьом членам групи вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, поліція клопоче про взяття їх під варту. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Цей випадок є одним із багатьох викриттів кримінальних схем із використанням криптовалют. Зокрема, у травні 2023 року була ліквідована мережа з дев’яти неліцензованих бірж, у березні 2024 року затримано групу, що незаконно переправляла чоловіків за кордон за криптоактиви, а в жовтні 2025 року на Хмельниччині викрито створення фейкової криптовалюти для шахрайства серед інвесторів з Європи та Близького Сходу.